ก.ล.ต. เตรียมดำเนินคดี Bitkub และอีก XNUMX รายในคดีซื้อขาย Wash Trading

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (ก.ล.ต. ) ได้กล่าวหา Bitkub การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และผู้กระทำความผิดอีกสี่รายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายแบบล้างข้อมูล

บุคคลจะต้องจ่ายค่าปรับมากกว่า 600,000 เหรียญสหรัฐ

Bitkub เกี่ยวข้องกับ Wash Trading Case?

ตาม กดปล่อย เมื่อวันอังคาร (27 กันยายน พ.ศ. 2022) สำนักงาน ก.ล.ต. ของไทยอ้างว่าบุคคลสองคนคือนายอนุรักษ์และนายสกล สระวี – ทำการซื้อขายแบบล้างบนแพลตฟอร์ม Bitkub

การซื้อขายแบบล้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม crypto เป็นแนวปฏิบัติที่ผู้ค้าซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับตัวเอง ดังนั้นจึงสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่ผิดพลาดและเพิ่มปริมาณการซื้อขายของพวกเขา

ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตว่าในขั้นต้นหน่วยงานตัดสินใจที่จะใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดสามคน แต่มีรายงานว่า Bitkub และบุคคลทั้งสองปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและยุติเรื่องนี้ ดังนั้นหน่วยงานกำกับดูแลจึงเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในศาลแพ่ง

หน่วยงานกำกับดูแลของไทยพยายามห้ามไม่ให้อนุรักษ์และสกลเป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งผู้บริหารใดๆ นอกจากนี้ ผู้กระทำผิดควรถูกแบนจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

นอกจากนี้ Bitkub และบุคคลในคดีได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 24,161,292 บาท (ประมาณ 636,000 ดอลลาร์) ค่าปรับจะนำไปใช้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนของ ก.ล.ต.

ใน ประกาศแยกต่างหากหน่วยงานกำกับดูแลยังเรียกเก็บข้อกล่าวหาการซื้อขายล้างที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในท้องถิ่น Satang Corporation ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีรายงานว่าผู้กระทำผิดสองคนคือ LLC Fair Expo และ Mikalai Zahorski ได้ทำการค้าล้างกับ Satang

เช่นเดียวกับกรณีสามอันดับแรก ก.ล.ต. ระบุว่า LLC Expo Fair และ Mikalai ไม่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางแพ่งและจะถูกดำเนินคดีในศาลแพ่ง ผู้กระทำความผิดทั้งสองถูกปรับ 12 ล้านบาท (317,660 เหรียญสหรัฐ)

ประเทศไทยยังคงยึดถือกฎระเบียบที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมคริปโต

การพัฒนาล่าสุดเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ของไทยได้ลงโทษปรับ 235,000 ดอลลาร์ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ Bitkub (CTO) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นได้เรียกร้องให้มีความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจ ห้าม บริษัทเข้ารหัสลับในท้องถิ่นไม่ให้เสนอบริการสินเชื่อและเดิมพันเพื่อปกป้องผู้ค้า บริษัทให้ยืมสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่ง ฟ้องล้มละลาย เมื่อเร็ว ๆ นี้.