หน่วยเฝ้าระวังทางการเงินในเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์สำหรับการใช้ cryptocurrencies อย่างผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่บริการกำกับดูแลทางการเงินที่ไม่มีชื่อ กล่าวว่า ว่าบางธุรกรรมที่เป็นปัญหานั้นรวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล นั่นคือเหตุผลที่ผู้ตรวจสอบกำลังมองหาการเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นกับการเก็งกำไรสกุลเงินหรือการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนที่เป็นปัญหา แต่ Shinhan Bank เป็นหนึ่งในสถาบันที่อยู่ภายใต้การสอบสวน
มองอย่างใกล้ชิดที่ธุรกรรมการเข้ารหัสลับ
ตามรายงานก่อนหน้านี้จากสำนักข่าว Yonhap ธนาคาร Woori ทำธุรกรรมประมาณ 800 พันล้านวอน (611 ล้านดอลลาร์) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน Shinhan Bank ก็มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมด้วยมูลค่า 1 ล้านล้านวอน
ตัวแทน FSS รับทราบข้อมูล โดยตัวแทนจาก Shinhan Bank ยืนยันว่าการสอบสวนด้านกฎระเบียบกำลังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายหลังกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถเปิดเผยจำนวนเงินที่แน่นอนของธุรกรรมหรือการเชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ เนื่องจากรายละเอียดเหล่านี้สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ก็ต่อเมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง
คณะกรรมการบริการทางการเงินกำลังผลักดันอย่างเป็นทางการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน เนื่องจาก "เหตุการณ์ LUNA" ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ มีการเรียกร้องให้มีการเพิ่มความปลอดภัยของนักลงทุนและการจัดตั้งกฎหมายสำหรับตลาดสินทรัพย์เสมือน
เมื่อวันที่ 19 ตัวแทนระดับสูงและ FSC ยืนยันว่าขณะนี้กำลังดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษสำหรับสินทรัพย์เสมือน สมาชิกของ FSC ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและภาคกฎหมายจะประกอบเป็นคณะกรรมการ อย่างเร็วที่สุดจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษในเดือนนี้
เหตุการณ์ภายหลังการล่มสลายของ Terra
หลังจากความล้มเหลวของ TerraUSD Stablecoin หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้ได้ดำเนินการตรวจสอบ "ฉุกเฉิน" ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในประเทศ FSC และ FSS ของเกาหลีใต้ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ TerraUSD และ LUNA จากผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในภูมิภาค
ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย ราคาปิด และจำนวนนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการร้องขอการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและการเยียวยาสำหรับความล้มเหลวของตลาดจากการแลกเปลี่ยน
ต่อมา FSS เริ่มตรวจสอบบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์สำหรับการชำระเงินสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล FSS ได้สอบถามเกตเวย์การชำระเงิน 157 ช่องทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ บริการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล และการเปิดเผยสินทรัพย์ดิจิทัล
หลังจากความล้มเหลวของ UST และ LUNA เจ้าหน้าที่ภาษีแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าได้ลงโทษ Terraform Labs และ Kwon 78 ล้านดอลลาร์สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษี สมาชิกสภานิติบัญญัติได้เชิญควอนให้เข้าร่วมในการสืบสวนทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของเทอร์ราและการยกเลิกการตรึงของ UST
ที่มา: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/