มีรายงานว่า Signature Bank ที่เป็นมิตรกับ cryptocurrency ถูกสอบสวนโดยหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสองแห่งก่อนที่จะล่มสลาย
ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่อ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ผู้สืบสวนของกระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบว่า Signature ใช้มาตรการที่เพียงพอเพื่อตรวจจับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าหรือไม่
มีการตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเป็นพิเศษว่าธนาคารกำลังใช้มาตรการป้องกันเพื่อติดตามธุรกรรมสำหรับ "สัญญาณของอาชญากร" และตรวจสอบผู้ถือบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่
การสอบสวนแยกต่างหากโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ "ตรวจสอบ" ที่ธนาคารตามแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อสองแหล่ง ไม่มีการรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการสอบสวนของ ก.ล.ต.
ไม่ชัดเจนว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นเมื่อใด และมีผลอย่างไร (ถ้ามี) ต่อการตัดสินใจล่าสุดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวยอร์กในการปิดธนาคาร
มีรายงานว่า Signature และพนักงานไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด และการสอบสวนอาจเสร็จสิ้นโดยไม่มีการตั้งข้อหาหรือดำเนินการเพิ่มเติมโดย ก.ล.ต. หรือกระทรวงยุติธรรม
นี่เป็นเรื่องราวที่กำลังพัฒนาและจะมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีให้
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report