ซิกเนเจอร์แบงก์โดนสอบสวนคดีฟอกเงินก่อนสวรรคต: รายงาน

มีรายงานว่า Signature Bank ที่เป็นมิตรกับ cryptocurrency ถูกสอบสวนโดยหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสองแห่งก่อนที่จะล่มสลาย

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่อ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ผู้สืบสวนของกระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบว่า Signature ใช้มาตรการที่เพียงพอเพื่อตรวจจับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าหรือไม่

มีการตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเป็นพิเศษว่าธนาคารกำลังใช้มาตรการป้องกันเพื่อติดตามธุรกรรมสำหรับ "สัญญาณของอาชญากร" และตรวจสอบผู้ถือบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่

การสอบสวนแยกต่างหากโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ "ตรวจสอบ" ที่ธนาคารตามแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อสองแหล่ง ไม่มีการรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการสอบสวนของ ก.ล.ต.

ไม่ชัดเจนว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นเมื่อใด และมีผลอย่างไร (ถ้ามี) ต่อการตัดสินใจล่าสุดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวยอร์กในการปิดธนาคาร

มีรายงานว่า Signature และพนักงานไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด และการสอบสวนอาจเสร็จสิ้นโดยไม่มีการตั้งข้อหาหรือดำเนินการเพิ่มเติมโดย ก.ล.ต. หรือกระทรวงยุติธรรม

นี่เป็นเรื่องราวที่กำลังพัฒนาและจะมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีให้