คดีใหม่กล่าวโทษธนาคารซิลเวอร์เกทที่ช่วยเหลือ SBF และ FTX ฉ้อโกง

• อะไร - คดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) ยังคงดำเนินต่อไป
• ทำไม - ในการพัฒนาใหม่ การดำเนินการระดับอื่นที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน crypto และ SBF ได้เกิดขึ้นแล้ว
• อะไรต่อไป – คดีใหม่เกี่ยวข้องกับธนาคารซิลเวอร์เกตในการช่วยเหลือและสนับสนุนการฉ้อโกง FTX และ SBF

มีการหักมุมมากขึ้นจากการสืบสวน FTX ที่กำลังดำเนินอยู่และการดำเนินคดีล้มละลาย

ธนาคารซิลเวอร์เกตและซีอีโอถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือและสนับสนุนการฉ้อโกง

การดำเนินการในชั้นเรียนที่เสนอใหม่ อ้าง ว่า Silvergate และ Alan Lane ซีอีโอของบริษัทได้ช่วยเหลือ SBF และบริษัททั้งสองของเขาคือ FTX และ Alameda Research ในการฉ้อโกง คดีดังกล่าวระบุว่าโครงการฉ้อฉลมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย โจทก์ Soham Bhatia ซึ่งเป็นผู้ใช้ FTX ในซานฟรานซิสโกเป็นผู้ริเริ่มคดีโดยใช้ทนายความ 14 คนเป็นตัวแทน Bhatia สูญเสียทรัพย์สิน crypto ประมาณ $20,000 เนื่องจากการแลกเปลี่ยน FTX crypto ล้มละลายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2022

ตามคำฟ้อง โจทก์กล่าวโทษธนาคารซิลเวอร์เกต บริษัทแม่ของซิลเวอร์เกต แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น และซีอีโออลัน เลน ล่วงรู้กิจกรรมของ SBF เขาบอกว่าผู้ต้องหารู้ การวิจัย Alameda ใช้เงินทุนของลูกค้าของ FTX แต่พวกเขาตัดสินใจปกปิดความจริงจากลูกค้า

นอกจากนี้ คดียังระบุว่า Silvergate, Lane และ SBF ร่วมมือกันตลอดเวลา ในที่สุด คดีดังกล่าวได้ระบุข้อกล่าวหาหลายข้อต่อจำเลย ได้แก่ การช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ละเว้น ให้ความช่วยเหลือในการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และการประพฤติผิดอื่นๆ 

คดีเรียกร้องค่าเสียหายบางส่วน การชดใช้ และการไม่ได้รับประโยชน์สำหรับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่าศาลจะกำหนดจำนวนเงินสำหรับการเรียกร้องในระหว่างการพิจารณาคดี ขณะนี้ศาลแขวงยังไม่มีคำสั่งรับรองคดี การรับรองเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบกรณีและปัญหาในฐานะการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ธนาคาร Silvegate เผชิญกับการสืบสวนและคดีความหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับ SBF และ FTX

นอกเหนือจากการฟ้องร้อง Silvergate ล่าสุดแล้ว ธนาคารยังต้องเผชิญกับคดีและการสอบสวนอื่น ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ FTX และ SBF

ตามรายงานของ Bloomberg วุฒิสมาชิกสหรัฐกดดันธนาคาร Silvergate เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับการแลกเปลี่ยน FTX ฝ่ายนิติบัญญัติกลุ่มหนึ่งส่งจดหมายถึงธนาคารเพื่อสืบหาความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดโดย FTX กลุ่มนี้ประกอบด้วยวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนจากพรรคเดโมแครต และวุฒิสมาชิกจอห์น เคนเนดี และโรเจอร์ มาร์แชลจากพรรครีพับลิกัน นี่เป็นหลังจากที่ฝ่ายนิติบัญญัติระบุว่าธนาคารให้คำตอบที่ไม่สมบูรณ์และหลีกเลี่ยงต่อการสอบถามก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ บลูมเบิร์ก รายงาน การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวกับธนาคารในต้นเดือนกุมภาพันธ์ การสอบสวนเกี่ยวข้องกับการติดต่อของธนาคารกับสองบริษัทของ SBF คือ FTX และ Alameda Research

ธนาคารคือ เผชิญกับการดำเนินการในชั้นเรียน ในศาลแขวงแคลิฟอร์เนียตอนใต้เกี่ยวกับการจัดการกองทุนของลูกค้า FTX Joewy Gonzalez ยื่นฟ้องและกล่าวหาว่า Silvergate ช่วยเหลือการฉ้อโกงโดยการโอนเงินฝากของผู้ใช้ FTX ไปยังบัญชีของ Alameda

Silvergate Bank เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและธนาคารสมาชิกของ Federal Reserve ธนาคารก่อตั้งขึ้นในปี 1988 มีความก้าวหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเพิ่งมีท่าทีที่เป็นมิตรต่อการเข้ารหัสลับ จัดการเงินของลูกค้าสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto FTX ก่อนที่แพลตฟอร์มจะล้มละลาย

Fight Out (FGHT) – โครงการ Move to Earn ใหม่ล่าสุด

• CertiK ตรวจสอบแล้ว & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• รับ Crypto ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนส
• โครงการ LBank Labs
• ร่วมมือกับ Transak, Block Media
• รางวัลการเดิมพันและโบนัส