Kraken ถูกสอบสวนในสหรัฐฯ ฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน

Kraken หนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำในสหรัฐอเมริกาโดยปริมาณการซื้อขายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ การสอบสวนที่ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เริ่มขึ้นแล้ว เนื่องจาก Kraken ถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐสอบสวนคราเคน

กระทรวงการคลังสหรัฐด้วย แผน เพื่อกำหนดค่าปรับต่อการแลกเปลี่ยน รายงานโดย New York Times ระบุว่าการสืบสวน Kraken นั้นจุดไฟเผาโดยคนห้าคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Kraken โดยแต่ละคนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนเพราะกลัวว่าจะถูกตอบโต้จากบริษัท

การสอบสวนที่เป็นปัญหาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2019 และจะทำให้ Kraken เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำที่จะถูกสอบสวนโดยการดำเนินการบังคับใช้ของ OFAC การสอบสวนจะมุ่งเน้นไปที่ว่า Kraken ละเมิดการคว่ำบาตรต่ออิหร่านหรือไม่

ซื้อ Crypto ตอนนี้

เงินทุนของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

ข้อ จำกัด ทางการค้ากับอิหร่านถูกนำมาใช้ในปี 1979 โดยสหรัฐฯห้ามการส่งออกสินค้าและบริการจากสหรัฐฯไปยังอิหร่าน โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าหน่วยงานจะไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

Macro Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวว่าบริษัทไม่ได้เปิดเผยการหารือเฉพาะใดๆ กับหน่วยงานกำกับดูแล ซานโตรียังกล่าวอีกว่าคราเคนกำลังติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ

รายงานล่าสุดระบุว่า CEO ของ Kraken, Jerome Powell ได้แชร์ข้อความในปี 2019 ที่บอกเป็นนัยว่าบริษัทเปิดกว้างที่จะทำผิดกฎหมาย หากสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่าต้นทุนของการกระทำดังกล่าว

ในเดือนมีนาคมปีนี้ พาวเวลล์ปฏิเสธคำขอของรองนายกรัฐมนตรียูเครนให้ยุติการให้บริการในรัสเซีย ในหัวข้อ Twitter Powell ยังกล่าวอีกว่าบริษัทต้องการนำทุกคนเข้าสู่ crypto ซึ่งการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนนั้นง่ายและเป็นไปได้

พาวเวลล์ยังเป็นแกนนำในการวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของรัฐบาลแคนาดาเพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ประท้วง Freedom Convoy เมื่อต้นปีนี้ เขาถูกสอบสวนโดยทางการแคนาดาเรื่องการส่งเสริมกระเป๋าเงินเพื่อการดูแลตนเอง

การลงโทษและภาคการเข้ารหัส

หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกได้พิจารณาอุตสาหกรรม crypto และบทบาทในการช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร เมื่อต้นปีนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เตือนว่ารัสเซียสามารถใช้นักขุด Bitcoin เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษได้

อย่างไรก็ตาม Changpeng Zhao CEO ของ Binance ได้ปฏิเสธว่า crypto เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการหลบหนีการคว่ำบาตร Zhao กล่าวว่าสินทรัพย์ crypto นั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย และรัฐบาลก็ปรับปรุงการติดตามธุรกรรมเหล่านี้

อ่านเพิ่มเติม:

Battle Infinity – พรีเซลล์ Crypto ใหม่

• เปิดพรีเซลล์ถึงตุลาคม 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• เกม Metaverse Fantasy Sports เกมแรก
• เล่นเพื่อรับยูทิลิตี้ – IBAT Token
• ขับเคลื่อนโดย Unreal Engine
• CoinSniper ยืนยันแล้ว พิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้ว
• Roadmap & Whitepaper ที่ battleinfinity.io