IRS และผู้บังคับใช้ภาษีต่างประเทศเตือน NFTs ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการฟอกเงิน

เมื่อวันพฤหัสบดี หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกได้ออกคำเตือนครั้งใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการฟอกเงินและการฉ้อโกงในโทเค็นดิจิทัลที่ไม่เปลี่ยนรูปแบบ (NFTs) หัวหน้าร่วมของการบังคับใช้ภาษีทั่วโลก (J5) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้กำกับดูแลรวมถึงกรมสรรพากรและหน่วยงานจากออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ออก ร่วมกันแถลงข่าว. “ในขณะที่เจ้าของคริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่และผู้ที่ซื้อ NFTs ทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลอันชอบธรรม อาชญากรมองหาวิธีใดๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ Cryptocurrencies และ NFTs ไม่มีภูมิคุ้มกัน” a กดปล่อย ประกอบกับสถานะเอกสารใหม่

คำแนะนำของ J5 ให้รายละเอียดสัญญาณเตือนเฉพาะของการฉ้อโกงและการฟอกเงินในตลาดกลางของ NFT โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำแก่ธนาคาร บริษัทอื่นๆ และการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่ดี Will Day หัวหน้า J5 และรองผู้บัญชาการสำนักงานภาษีของออสเตรเลีย กล่าวว่า เอกสารดังกล่าวจะเป็น “เอกสารแรกในหลาย ๆ ฉบับ” ที่ J5 จะเผยแพร่เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางภาษีและการฟอกเงินในสินทรัพย์ดิจิทัล

ธงแดงหนึ่งอันเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นอย่างชัดเจนของฝ่ายที่ส่งและรับ "ธุรกรรมเดียวกันหรือกลุ่มธุรกรรม" ต่อกันตามเอกสาร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือกลุ่มบัญชีดิจิทัลที่ทำธุรกรรมระหว่างกันอย่างแน่นหนา "ตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่ง" อีกประการหนึ่งคือ "NFTs ถูกขายเป็นเงินก้อนใหญ่และได้คืนมาจากบุคคลเดียวกันหรือบุคคลที่สามในจำนวนที่น้อยกว่า" เอกสารกล่าว อีกสัญญาณหนึ่งคือเมื่อ NFTs เกินราคาหรือต่ำกว่าราคาซื้อขายในการทำธุรกรรมบ่อยครั้ง

การซื้อและขาย NFT มูลค่าต่ำอย่างรวดเร็วอาจเป็นสัญญาณของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เอกสาร J5 กล่าวถึงการทำธุรกรรมของ NBA Top Shot ซึ่งเป็นวิดีโอบาสเกตบอล NFT ที่ได้รับความนิยมในปีที่แล้ว แต่หลังจากนั้นก็สูญเสียมูลค่าส่วนใหญ่ไป “ในภาพรวมของ NBA คุณจะเห็น NFT ที่มีมูลค่าต่ำจำนวนมาก (เช่น ต่ำกว่า 10 รายการ) ที่ซื้อในวันเดียวกันโดยเจ้าของจะดำรงตำแหน่งเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น นี่อาจเป็นวิธีการล้างกองทุน”

Esteban Castaño ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทวิเคราะห์คริปโตเคอเรนซี่ TRM Labs กล่าวกับ ฟอร์บ ในเดือนกุมภาพันธ์ ความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินใน NFT นั้นถูกต้องตามกฎหมาย “เราได้เห็นประเทศต่างๆ ย้ายสินทรัพย์เข้าสู่ NFT และย้ายกลับออกไป มันไม่ใช่ปิศาจ - มันคือเรื่องจริง มันกำลังเกิดขึ้น." เขากล่าวว่าผู้ที่ก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น การแฮ็ก การโจมตีแรนซัมแวร์ และการขายบัตรเครดิตที่ถูกขโมย สามารถนำเงินที่ได้รับไปและย้ายไปยัง NFT เพื่อซ่อนหรือฟอกเงิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ Castaño กล่าวว่าความเสี่ยงของการฟอกเงินด้วย NFT นั้น “เล็กในวันนี้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก” Chainalysis บริษัทวิเคราะห์คริปโตในนิวยอร์ก ประมาณ ที่ได้รับเงินอย่างผิดกฎหมาย เช่น เงินที่ได้มาจากการหลอกลวง ซึ่งต่อมาย้ายไปอยู่ใน NFT มีมูลค่ารวม 1.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2021

OpenSea ซึ่งเป็นตลาด NFT ที่โดดเด่นซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ไม่ได้ตรวจสอบตัวตนของลูกค้าผ่านการตรวจสอบ "รู้จักลูกค้าของคุณ" (KYC) ที่จำเป็นสำหรับการธนาคารและบริการทางการเงินอื่นๆ โฆษกของ OpenSea ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นทันที ตามเดือนกุมภาพันธ์ รายงาน จากกรมธนารักษ์ ในที่สุดตลาด NFT อาจต้องปฏิบัติตาม KYC และภาระผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงินอื่น ๆ