ตำรวจอินเดียสอบสวนผู้ก่อตั้ง BitConnect เกี่ยวกับแผนการฉ้อโกง

ตำรวจอินเดียได้ตัดสินใจที่จะสอบสวนผู้ก่อตั้งที่ถูกกล่าวหาของโครงการ crypto Ponzi, BitConnect, Satish Kumbhani ตำรวจรัฐมหาราษฏระของอินเดียเคลื่อนไหวหลังจากยื่นฟ้องโดยทนายความในเมืองปูเน่ โดยกล่าวหาว่าคุมบานีหลอกลวงเขาด้วย Bitconnect 

ทนายความในคำร้องกล่าวว่าเขาสูญเสียมากกว่า 220 Bitcoin เทียบเท่ากับ 5.2 ล้านดอลลาร์ในโครงการนี้ เขาเสริมว่าเขามีเงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 54BTC ห้อมล้อมด้วยผลตอบแทน 166 BTC เขาถูกกล่าวหาว่าเคยลงทุนซ้ำในแพลตฟอร์ม

ผู้ร้องเรียนกล่าวเสริมว่าเขาตกเป็นเหยื่อของโครงการ crypto ที่ฉ้อโกงระหว่างปี 2016 ถึงมิถุนายน 2021 เขาระบุคนอีกหกคนที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือ Kumbhani ในการสืบสานการกระทำที่ถูกกล่าวหาด้วย Bitconnect อย่างไรก็ตาม ณ เวลาแถลงข่าว ตำรวจรัฐมหาราษฏระของอินเดียยังไม่มีผลบังคับใช้กับการจับกุมคุมบานีหรือผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา

มีรายงานว่า Bitconnect เป็นหนึ่งในโครงการ crypto Ponzi ที่ขโมยเงินจากนักลงทุนจำนวนมาก ตามรายงาน กุมภานีและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้รับเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์หลังจากหลอกล่อเหยื่อที่ไม่สงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการดังกล่าวล้มเหลวในปี 2018 ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากติดอยู่

หลังจากเหยื่อโวยวายหลายครั้ง กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 ได้ตั้งข้อหา Kumbhani ในข้อหาดำเนินโครงการฉ้อโกงผ่าน Bitconnect ตามข้อกล่าวหา คนอินเดียให้คำมั่นสัญญากับนักลงทุนว่า "จะสร้างผลกำไรมหาศาลและรับประกันผลตอบแทน" โดยสมัครรับ "โครงการให้ยืม" ของ BitConnect นอกจากนี้ DOJ ยังกล่าวอีกว่า ผู้ต้องสงสัยได้ใช้ประโยชน์จากเงินทุนบางส่วนจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อคืนเงินให้กับนักลงทุนรายเก่า 

DOJ กล่าวหาว่าผู้ก่อตั้ง Bitconnect และผู้ทำงานร่วมกันของเขาปลอมแปลงความต้องการของตลาดสำหรับ BCC ผ่านการจัดการตลาด ผู้ก่อตั้งถูกกล่าวหาว่าโอนผ่าน “กลุ่มกระเป๋าเงินดิจิตอลของ BitConnect และการแลกเปลี่ยนคริปโตในระดับสากลต่างๆ”

ตาม DOJ "กุมภนีถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย การฉ้อโกงทางสาย การสมรู้ร่วมคิดในการควบคุมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ"

Bitconnect ไม่ใช่โครงการเข้ารหัสลับเพียงโครงการเดียวที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด OneCoin ซึ่งเป็นโครงการ crypto Ponzi ที่คล้ายคลึงกันอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างหนักโดยหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก โครงการนี้ถูกกล่าวหาว่าปล้นนักลงทุนกว่า 4 พันล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่ยังได้นำการต่อสู้ไปที่หน้าประตูของการแลกเปลี่ยนซึ่งช่วยเหลือโครงการที่หลอกลวงในขอบเขตของการเข้ารหัสลับ จำได้ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียได้แช่แข็งสินทรัพย์ของ WazirX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในอินเดีย จากการสอบสวน WazirX ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือการกู้ยืมเงินทันทีเพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายโดยแปลงเงินเป็น crypto บนเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้อง

Tamadoge – เล่นเพื่อรับ Meme Coin

• รับ TAMA ในการต่อสู้กับ Doge Pets
• อุปทานต่อยอด 2 พันล้าน Token Burn
• เกม Metaverse ที่ใช้ NFT
• Presale Live ตอนนี้ – tamadoge.io