อัยการสูงสุดของบาฮามาส (AG) และรัฐมนตรีกระทรวงกิจการกฎหมาย Ryan Pinder ได้ยืนยันว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย FTX นั้นเป็นจุดสนใจของการสอบสวนที่ “ดำเนินการอยู่และต่อเนื่อง” โดยเจ้าหน้าที่จากประเทศแคริบเบียน
ในระดับชาติ คำสั่ง ที่มีการถ่ายทอดสดบนหน้า Facebook ของสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน Pinder อธิบายว่า “กิจการของ FTX Digital Markets” อยู่ภายใต้การตรวจสอบจากทั้ง “หน่วยงานทางแพ่งและทางอาญา” และทางการบาฮามาสกำลังทำงานร่วมกับ “จำนวนหนึ่ง ของผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญและจะทำต่อไปเมื่อมีความจำเป็น”
“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเรา และหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของ Royal Bahamas Police Force จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตการล้มละลายของ FTX และการละเมิดกฎหมายบาฮามาสที่อาจเกิดขึ้นต่อไป” เขากล่าวเสริม
พินเดอร์ยังเปิดเผยด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบาฮามาสจะพยายามระงับบัญชีบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ที่พบว่ามีการกระทำผิดใด ๆ ในระหว่างการสอบสวน ในขณะที่พวกเขาจะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก
“เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เรานึกถึงบทเรียนที่ได้รับจากหลักทรัพย์และกฎระเบียบทางการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับความจำเป็นในความร่วมมือข้ามพรมแดนที่แข็งแกร่ง ประชาชนทั่วโลกจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากความร่วมมือด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง” เขากล่าว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสระงับ ตลาดดิจิตอล FTX (FDM) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและถอดอำนาจกรรมการเมื่อวันที่ 10 พ.ย.
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พวกเขาได้สั่งการให้ โอนสินทรัพย์ดิจิทัล FDM ทั้งหมด ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของคณะกรรมการเพื่อ “การเก็บรักษา”
พินเดอร์กล่าวถึง หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศ ได้ใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติจากศาลฎีกา แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมจนกว่า "เราจะมั่นใจว่าการทำเช่นนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่"
พินเดอร์ยังใช้โอกาสนี้เพื่อระงับเหตุฉุกเฉินในวันที่ 17 พ.ย การเคลื่อนไหว โดย FTX Trading Limited ซึ่งเรียก "รัฐบาลบาฮามาส" สำหรับ "กำกับการเข้าถึงระบบของลูกหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต" หลังจากเริ่มการยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา
เขาเรียกข้อกล่าวหานี้ว่า “น่าเสียใจอย่างยิ่ง” สำหรับการบิดเบือน “การดำเนินการที่ทันท่วงทีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์” ในขณะเดียวกันก็ปกป้องขั้นตอนทั้งหมดที่ดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศจนถึงปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้อง Alameda Research ถอนเงิน 204 ล้านดอลลาร์ก่อนฟ้องล้มละลาย: Arkham Intelligence
บาฮามาสสนับสนุนให้บริษัท crypto ไปที่ประเทศเกาะเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจ แต่จริงๆ แล้ว ตั้งแต่ถูกเขย่า โดยการล่มสลายของ FTX
นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนโดเรียนในปี 2019 และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มต้นในปี 2020 ทำให้เศรษฐกิจที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างหนักต้องหยุดชะงัก เมื่อ FTX หมดไป จึงมีงานมากมายในประเทศเล็กๆ
แต่พินเดอร์สรุปความเชื่อของเขาว่าแม้จะมี "โศกนาฏกรรมส่วนบุคคล" ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX แต่เขาคาดว่า "การแพร่ระบาดเพียงเล็กน้อยนอกเหนือจากขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในบาฮามาสและทั่วโลก"
เขาอ้างอิงการจัดอันดับของ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนสำหรับบาฮามาสว่า ที่คาดการณ์ไว้ แนวโน้มที่มั่นคงโดยอ้างอิงถึงผลประกอบการของภาคการท่องเที่ยว
“มาตรฐานและความยากจนได้คาดการณ์ถึงแนวโน้มที่มั่นคงสำหรับเศรษฐกิจของเรา โดยส่วนหนึ่งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าจะไม่มีผลกระทบในทางลบที่สำคัญต่อบาฮามาสจากการล่มสลายของ FTX ทั่วโลก” Pinder กล่าว
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag