FTX ภายใต้การสืบสวนทางแพ่งและทางอาญาที่ 'ดำเนินการอยู่': Bahamas AG

อัยการสูงสุดของบาฮามาส (AG) และรัฐมนตรีกระทรวงกิจการกฎหมาย Ryan Pinder ได้ยืนยันว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย FTX นั้นเป็นจุดสนใจของการสอบสวนที่ “ดำเนินการอยู่และต่อเนื่อง” โดยเจ้าหน้าที่จากประเทศแคริบเบียน

ในระดับชาติ คำสั่ง ที่มีการถ่ายทอดสดบนหน้า Facebook ของสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน Pinder อธิบายว่า “กิจการของ FTX Digital Markets” อยู่ภายใต้การตรวจสอบจากทั้ง “หน่วยงานทางแพ่งและทางอาญา” และทางการบาฮามาสกำลังทำงานร่วมกับ “จำนวนหนึ่ง ของผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญและจะทำต่อไปเมื่อมีความจำเป็น”

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเรา และหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของ Royal Bahamas Police Force จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตการล้มละลายของ FTX และการละเมิดกฎหมายบาฮามาสที่อาจเกิดขึ้นต่อไป” เขากล่าวเสริม

พินเดอร์ยังเปิดเผยด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบาฮามาสจะพยายามระงับบัญชีบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ที่พบว่ามีการกระทำผิดใด ๆ ในระหว่างการสอบสวน ในขณะที่พวกเขาจะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

“เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เรานึกถึงบทเรียนที่ได้รับจากหลักทรัพย์และกฎระเบียบทางการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับความจำเป็นในความร่วมมือข้ามพรมแดนที่แข็งแกร่ง ประชาชนทั่วโลกจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากความร่วมมือด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง” เขากล่าว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสระงับ ตลาดดิจิตอล FTX (FDM) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและถอดอำนาจกรรมการเมื่อวันที่ 10 พ.ย.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พวกเขาได้สั่งการให้ โอนสินทรัพย์ดิจิทัล FDM ทั้งหมด ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของคณะกรรมการเพื่อ “การเก็บรักษา”

พินเดอร์กล่าวถึง หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศ ได้ใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติจากศาลฎีกา แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมจนกว่า "เราจะมั่นใจว่าการทำเช่นนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่"

พินเดอร์ยังใช้โอกาสนี้เพื่อระงับเหตุฉุกเฉินในวันที่ 17 พ.ย การเคลื่อนไหว โดย FTX Trading Limited ซึ่งเรียก "รัฐบาลบาฮามาส" สำหรับ "กำกับการเข้าถึงระบบของลูกหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต" หลังจากเริ่มการยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา

เขาเรียกข้อกล่าวหานี้ว่า “น่าเสียใจอย่างยิ่ง” สำหรับการบิดเบือน “การดำเนินการที่ทันท่วงทีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์” ในขณะเดียวกันก็ปกป้องขั้นตอนทั้งหมดที่ดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศจนถึงปัจจุบัน

ที่เกี่ยวข้อง Alameda Research ถอนเงิน 204 ล้านดอลลาร์ก่อนฟ้องล้มละลาย: Arkham Intelligence

บาฮามาสสนับสนุนให้บริษัท crypto ไปที่ประเทศเกาะเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจ แต่จริงๆ แล้ว ตั้งแต่ถูกเขย่า โดยการล่มสลายของ FTX

นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนโดเรียนในปี 2019 และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มต้นในปี 2020 ทำให้เศรษฐกิจที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างหนักต้องหยุดชะงัก เมื่อ FTX หมดไป จึงมีงานมากมายในประเทศเล็กๆ

แต่พินเดอร์สรุปความเชื่อของเขาว่าแม้จะมี "โศกนาฏกรรมส่วนบุคคล" ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX แต่เขาคาดว่า "การแพร่ระบาดเพียงเล็กน้อยนอกเหนือจากขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในบาฮามาสและทั่วโลก"

เขาอ้างอิงการจัดอันดับของ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนสำหรับบาฮามาสว่า ที่คาดการณ์ไว้ แนวโน้มที่มั่นคงโดยอ้างอิงถึงผลประกอบการของภาคการท่องเที่ยว

“มาตรฐานและความยากจนได้คาดการณ์ถึงแนวโน้มที่มั่นคงสำหรับเศรษฐกิจของเรา โดยส่วนหนึ่งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าจะไม่มีผลกระทบในทางลบที่สำคัญต่อบาฮามาสจากการล่มสลายของ FTX ทั่วโลก” Pinder กล่าว