FTX เผชิญกับการสืบสวนทางอาญาและทางแพ่งในบาฮามาส

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการกฎหมายเปิดเผยว่ามีการสอบสวนทางอาญาและทางแพ่งกับ FTX อย่างต่อเนื่อง
• FTX เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ และบริษัทในเครือ Alameda Research ไม่มีสถานะทางกฎหมาย

ในที่สุด อัยการสูงสุดของบาฮามาสและรัฐมนตรีกระทรวงกิจการกฎหมาย – Ryan Pinder ได้ออก a แถลงการณ์ระดับชาติ เกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX AG Pinder เปิดเผยว่ามีการสอบสวนทางแพ่งและการสอบสวนทางอาญาต่อการแลกเปลี่ยนในบาฮามาส เขาระบุด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญหลายคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน แต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อใด ๆ

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเรา และหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของกองตำรวจบาฮามาสจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตการล้มละลายของ FTX และการละเมิดกฎหมายบาฮามาสที่อาจเกิดขึ้น”

นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำว่าแม้ว่า FTX จะเป็นนิติบุคคลในบาฮามาส แต่ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือนั้นไม่มีเหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ หากพบว่า Alameda “กระทำการไม่เหมาะสมใดๆ” บริษัทจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของภูมิภาค เขากล่าว

ในขณะที่ยกย่องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บาฮามาสสำหรับการดำเนินการที่รวดเร็ว เขากล่าวว่าคณะกรรมการได้ “รักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ของตลาดดิจิทัล FTX” อัยการสูงสุดระบุว่าสิ่งนี้ทำเพื่อปกป้องเจ้าหนี้และลูกค้า หลังจากได้รับสัญญาณสีเขียวจากศาลฎีกา

นอกจากนี้ AG Pinder ยังระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศได้ใช้มาตรการป้องกันหลายอย่างที่ได้รับอนุมัติจากศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะ “มั่นใจ” ว่าการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่จะไม่ถูกละเมิด อัยการสูงสุดกล่าวเพิ่มเติมว่า

“เราขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่และต่างประเทศใช้ความรอบคอบและความยับยั้งชั่งใจในการแสดงความเห็นต่อสาธารณะเป็นอย่างน้อย เช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการดำเนินคดีใดๆ ที่กำลังดำเนินอยู่”

นอกจากนี้ AG Pinder ยังพูดถึงสภาพที่ไม่ดีของประเทศที่ตกอยู่ใต้อำนาจเพราะเหตุนี้ การล่มสลายของ FTX. เขาระบุว่าการวาง "น้ำท่วมทั้งหมดไว้ที่ฐานของบาฮามาส" เพียงเพราะเป็นสำนักงานใหญ่ของ FTX จะเป็น "การทำให้ความเป็นจริงมากเกินไป" โดยเน้นที่กฎหมายของประเทศสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล เขากล่าว

“เรารู้สึกตกใจกับความไม่รู้ของผู้ที่อ้างว่า FTX มาที่บาฮามาสเพราะพวกเขาไม่ต้องการส่งการตรวจสอบตามกฎระเบียบ ในความเป็นจริง โลกเต็มไปด้วยประเทศที่ไม่มีอำนาจทางกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจ crypto และสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ฉันต้องบอกว่าบาฮามาสไม่ใช่ประเทศเหล่านี้”