อดีตพนักงานของ Coinbase มีความผิดในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน จะถูกตัดสินในเดือนพฤษภาคม

เมื่อไม่นานมานี้ ข่าว Bitcoin สด ตีพิมพ์ บทความพูดถึง พี่ชายของอดีตพนักงานของ Coinbase ถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน ซึ่งเป็นกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับ crypto ได้อย่างไร ตอนนี้มัน ดูเหมือนพนักงานจริงๆ – ผู้บงการแผนการ – ได้สารภาพในข้อหาที่คล้ายกับที่แจ้งข้อหากับพี่น้องของเขา และเขาจะถูกตัดสินจำคุกในอีกประมาณสองเดือน

อดีตพนักงานของ Coinbase จะถูกตัดสินในสองเดือน

กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ดูแลคดีนี้และกล่าวว่า Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase ได้รับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับโทเค็นที่ถูกกำหนดให้แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยม เขารู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ราคาของพวกเขาสูงขึ้นในที่สุด จากนั้นเขาได้ให้พี่ชายและเพื่อนมีส่วนร่วมในการซื้อโทเค็นก่อนที่จะมีรายชื่อ จากจุดนั้น เมื่อราคาของพวกเขาพุ่งสูงขึ้น พวกเขาจะขายสินทรัพย์เพื่อทำกำไรและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนของพวกเขา

นี่คือการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในแบบคลาสสิก ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะพบเห็นได้ในห้องซื้อขายหลักทรัพย์ (ดู a ดูที่ Nancy Pelosi และสามีของเธอและคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้น) อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ มันเกิดขึ้นภายในขอบเขตของ crypto arena และเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกสิ่งนี้ในหนังสืออาชญากรรมทางการเงิน

โครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อกว่าสองปีที่แล้วในเดือนตุลาคม 2020 ย้อนกลับไปในเดือนมกราคม Nikhil ซึ่งเป็นน้องชายของ Wahi ถูกตีด้วยค่าปรับทางการเงินเพียง $900,000 นอกจากนี้เขายังได้รับคำสั่งให้รับโทษจำคุกประมาณสิบเดือน นี่เป็นเพียงพี่ชายของอดีตพนักงานซึ่งน่าจะเป็นลูกน้องในการหลอกลวง ตอนนี้ Ishan ยอมรับผิดแล้ว มีความเป็นไปได้ที่จะสันนิษฐานว่าเขาจะต้องให้บริการเวลามากขึ้น เนื่องจากเขามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Coinbase มากขึ้น และมีแนวโน้มว่าเป็นผู้ยุยงให้เกิดแผน

ในขณะที่เขียน เขาได้ทำความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ถึงสองกระทง เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประธานในคดีนี้ ได้อธิบายไว้ในถ้อยแถลงล่าสุดว่า

Wahi เป็นคนวงในคนแรกที่ยอมรับความผิดในกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในที่เกี่ยวข้องกับตลาด cryptocurrency ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในตลาดตราสารทุนหรือตลาด crypto การขโมยข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับเพื่อผลกำไรส่วนตัวของคุณเองหรือผลกำไรของผู้อื่นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงของรัฐบาลกลาง

เวลาที่ยากลำบากสำหรับการแลกเปลี่ยน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Coinbase มีสิ่งที่เลวร้ายมาก บริษัท – ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา – ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฤดูหนาวของ crypto ที่กำลังดำเนินอยู่ และถูกบังคับให้เลิกจ้างพนักงานหลายคนในสองครั้งแยกกัน: ครั้งหนึ่งเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว, และอีกครั้ง เพียงเดือนกว่าๆ มาแล้ว

รวมทั้ง บริษัท ด้วย ต้องเสียค่าปรับมหาศาล ค่าธรรมเนียมในการยุติคดีต่อหน่วยงานกำกับดูแลของนิวยอร์ก

คีย์เวิร์ด: coinbase, การค้าภายใน, อิชาน วาฮี