Nishad Singh อดีตหัวหน้าวิศวกรร่วมของ FTX Trading Ltd ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งข้อหาที่เข้าร่วมอย่างแข็งขันในโครงการหลายปีเพื่อหลอกลวงนักลงทุนในตราสารทุนของ FTX
ผลของการฉ้อฉลที่ถูกกล่าวหาคือการโอนเงินทุนของลูกค้า FTX ไปยังกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ซึ่งเป็นของ Sam Bankman-Fried และ Gary Wang
Nishad Singh อดีตหัวหน้าวิศวกรร่วมของ FTX Trading Ltd ถูกตั้งข้อหาโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) สำหรับบทบาทของเขาในโครงการหลายปีเพื่อฉ้อโกงนักลงทุนในตราสารทุนใน FTX
Singh พัฒนาโค้ดซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกในการโอนเงินของลูกค้า FTX ตามข้อมูลของ SEC การวิจัย Alamedaซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์เข้ารหัสลับที่ Samuel Bankman-Fried และ Gary Wang เป็นเจ้าของร่วมกัน
เมื่อ FTX ใกล้จะล่มสลาย Singh ก็เข้าร่วมอย่างแข็งขันในแผนการหลอกลวงนักลงทุนและถอนเงินประมาณ 6 ล้านดอลลาร์จากบริษัทเพื่อนำไปใช้ส่วนตัวและเป็นค่าใช้จ่าย
https://www.youtube.com/watch?v=AbgRB3arCpY
การร้องเรียนจาก ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับคำสั่งห้ามการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ในอนาคต ตลอดจนการคืนกำไรที่ได้รับโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย การลงโทษทางการเงิน และข้อห้ามในการเป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ซิงห์ตกลงที่จะยุติข้อตกลงที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ และกำลังรอการอนุมัติจากศาล ก.ล.ต. อ้างว่าซิงห์รู้หรือควรรู้ว่ามีการรับรองเท็จโดย นายธนาคาร - ฟรีด สำหรับนักลงทุนว่า FTX เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ที่ปลอดภัยพร้อมการลดความเสี่ยงที่มั่นคงเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของลูกค้านั้นทำให้เข้าใจผิด
ที่มา: https://crypto.news/former-co-lead-engineer-of-ftx-charged-by-sec-for-fraud/