การสืบสวนทางอาญาต่อการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลาย

Ryan Pinder วุฒิสมาชิกและรัฐมนตรีด้านกฎหมายได้ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวว่าบาฮามาสเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับทั้งการเดินทางและธุรกิจ ในสุนทรพจน์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า 23 นาที เขากล่าวถึง FTX ล่มสลาย และยังพูดถึงการดำเนินการของรัฐบาลบาฮามาส

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเรา และหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของกองตำรวจบาฮามาสจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตการล้มละลายของ FTX และการละเมิดกฎหมายบาฮามาสที่อาจเกิดขึ้น” Pinder กล่าวโดยพูดถึงการดำเนินการ เทียบกับ FTX 

สุนทรพจน์ส่วนใหญ่ของ Pinder คือเขาพยายามชี้ให้เห็นว่ากรอบการกำกับดูแลของ Bahamas นั้นเพียงพอที่จะควบคุมอุตสาหกรรม cryptocurrency เขากล่าวต่อไปว่าไม่มีบรรทัดฐานระหว่างประเทศสำหรับ ระเบียบ cryptocurrency และไม่มีหน่วยงานอื่นใดที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าเขารู้สึกตกใจกับความไม่รู้ของบุคคลที่อ้างว่า FTX เลือกที่จะย้ายไปที่บาฮามาสเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ

Alameda Research ไม่ได้จดทะเบียนในบาฮามาส

ในขณะที่พินเดอร์ยืนยันว่า FTX เป็นบริษัททางกฎหมายในบาฮามาส เขายังกล่าวด้วยว่า Alameda Research ขาดสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทที่นั่น นอกจากนี้ Alameda ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหากพบว่าบริษัทกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม

แม้จะมีการอ้างสิทธิ์ในทางตรงกันข้าม แต่ก็มีการยืนยันว่า Sam Bankman-Fried และ Alameda มีส่วนร่วมในธุรกรรมการเก็งกำไรโดยใช้เลเวอเรจซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 25 ล้านดอลลาร์ในแต่ละวัน บริษัทพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวข้องกับ Alameda จำนวนมากแสดงอยู่บนเว็บไซต์ crunchbase.com 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022 Coindesk รายงานงบการเงินของ Alameda ซึ่งพวกเขาสังเกตเห็นว่า Alameda เก็บโทเค็น FTX (FTT) ไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์อื่น ๆ ที่บริษัทถือครองอยู่

สรุป

cryptoverse ยังคงตกตะลึงอันเป็นผลมาจากการล่มสลายของ FTX งบดุลของการแลกเปลี่ยนมีช่องโหว่ 6 พันล้านดอลลาร์หลังจากวิกฤตสภาพคล่อง บริษัทยื่นขอ บทที่ 11 ล้มละลาย ขั้นตอนในวันที่ 11 พฤศจิกายน หลังจากนั้นไม่นาน Sam Bankman-Fried ผู้สร้าง FTX ได้ประกาศลาออกและมอบสายบังเหียนให้ John J. Ray III เป็น CEO คนใหม่