Ashish Singhal ซีอีโอของ CoinSwitch Kuber ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาที่สำนักงานและที่อยู่อาศัยของเขาโดยหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของอินเดีย ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้ (ED) เมื่อสองวันก่อน
เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเมื่อไม่นานนี้ว่าบริษัทของเขาถูกสอบสวนถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่าง
CoinSwitch CEO อธิบาย
ในกระทู้ Twitter Singhal อธิบายว่าการค้นหาของ ED ไม่ได้เชื่อมโยงกับการสอบสวนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน (PMLA)
“คณะกรรมการบังคับใช้ – Bengaluru มีส่วนร่วมกับเราเกี่ยวกับการทำงานของแพลตฟอร์ม / การแลกเปลี่ยน crypto ของเรา เราร่วมมือกับพวกเขาอย่างเต็มที่… การมีส่วนร่วมของเรากับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย – เบงกาลูรูไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงินภายใต้ PMLA ตามที่รายงานในบทความข่าวบางฉบับ” เขา กล่าวว่า บน Twitter
จากข้อมูลของ Singhal ปัญหาเกิดจากการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของ cryptocurrencies ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ความปลอดภัย สกุลเงิน หรืออย่างอื่น เป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ แต่ยังจำแนกไม่ชัดเจน การจัดประเภท ลักษณะ และรูปแบบของธุรกิจเป็นตัวกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีผลบังคับใช้
“อินเดียไม่ได้อยู่คนเดียว ออสเตรเลียกำลังดำเนินการ "การทำแผนที่โทเค็น" เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ ในสหรัฐอเมริกา มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าคริปโตบางตัวถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ หรือไม่” Singhal กล่าวเสริมในหัวข้อ Twitter ของเขา
การค้นหา ED และข้อกล่าวหา
เมื่อวันศุกร์ที่ มันฝรั่งเข้ารหัส รายงานว่า CoinSwitch ยูนิคอร์นแห่งที่สองของอินเดียในพื้นที่ crypto กำลังถูกสอบสวนโดย ED ในข้อหาต้องสงสัย การละเมิด ของพระราชบัญญัติการบำรุงรักษาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) ในการเชื่อมต่อกับการสอบสวน ED ได้ทำการค้นหาสถานที่ห้าแห่งที่เชื่อมโยงกับ CoinSwitch รวมถึงที่อยู่อาศัยของ CEO และกรรมการในวันพฤหัสบดี
ข่าว รายงาน โดย Reuters เมื่อวันเสาร์อ้างว่าเจ้าหน้าที่ ED ยึดเอกสารทางการเงินบางส่วนระหว่างการค้นหา พวกเขาสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศ รายได้ และการไหลออกของ CoinSwitch เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎและกฎหมายที่บังคับใช้ รายงานยังอ้างคำพูดของ Singhal ว่าเขาปฏิเสธที่จะ "ระบุข้อกล่าวหาของ ED โดยอ้างถึงความอ่อนไหวทางกฎหมาย"
การตรวจสอบอย่างเข้มงวด
ED กล่าวว่ากำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto อย่างน้อยสิบแห่งสำหรับการละเมิด FEMA และ PMLA ที่น่าสงสัย มันทำการค้นหาที่สำนักงาน WazirX และ Vaud และระงับบัญชีธนาคารบางส่วนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา CoinSwitch เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ใหญ่ในพื้นที่ crypto ที่ ED กำลังตรวจสอบอยู่
โดยรวมแล้ว การตรวจสอบการแลกเปลี่ยนคริปโตโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มงวดมากขึ้น ในเดือนเมษายน บริษัทอินเดียหลายแห่งต้อง หยุด การฝากเงินในสกุล INR เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินทันทีผ่าน UPI ถูกปฏิเสธโดย NPCI ที่ควบคุมโดย RBI ซึ่งดำเนินการชำระเงินผ่านมือถือและการชำระเงินผ่านมือถือที่เป็นที่นิยมในทันที
ตามมาด้วยการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะ การจัดเก็บ ภาษีกำไรจากการลงทุน 30% และ TDS 1% สำหรับธุรกรรม crypto ทั้งหมดตั้งแต่เดือนเมษายนและกรกฎาคมตามลำดับ การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ผลักดันให้การแลกเปลี่ยน crypto เสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขา
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/coinswitch-is-not-investigated-for-money-laundering-claims-ceo/