CFTC ฟ้องผู้พักอาศัยในรัฐโอไฮโอ Rathnakishore Giri Fraudster ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 12 ล้านเหรียญ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) มี การเรียกเก็บเงิน นักต้มตุ๋นเงินดิจิทัลที่อาศัยอยู่ในโอไฮโอ Rathnakishore Giri และบริษัทของเขาด้วยการฉ้อโกงอย่างผิดกฎหมายถึง 12 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบคล้าย Ponzi

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้องศาลสั่งห้ามในเขตทางตอนใต้ของรัฐโอไฮโอต่อ Rathnakishore Giri (Giri) และบริษัท SR Private Equity, LLC และ NBD Eidetic Capital, LLC

ผู้ต้องสงสัยและบริษัทของเขา SR Private Equity, LLC และ NBD Eidetic Capital, LLC อ้างกับนักลงทุนว่าพวกเขากำลังดำเนินการกองทุนเพื่อการลงทุนไพรเวทอิควิตี้ที่เน้นไปที่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เรี่ยไรเงินจากนักลงทุน และดึงดูดเงินสดมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ และบิตคอยน์ และสัญญาว่าจะลงทุนในกองทุนรวมและจ่ายผลกำไร

CFTC กล่าวว่าเงินทุนไม่ได้ลงทุน แต่ถูกแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมที่ทำสัญญาในสิ่งที่เรียกว่าโครงการ Ponzi เท่านั้น

คริสติน เอ็น. จอห์นสัน กรรมาธิการ CFTC กล่าวว่า “ภายใต้หน้ากากว่าเขาเปิดกองทุนไพรเวทอิควิตี้โดยมุ่งเน้นที่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล Giri คว้าโอกาสร่วมสมัยในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและหลอกล่อนักลงทุนโดยไม่เจตนาให้บริจาคเงินสดและบิตคอยน์กว่า 12 ล้านดอลลาร์เข้ากองทุนของเขาด้วย สัญญาของผลตอบแทนพิเศษโดยไม่มีความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงิน” 

อันที่จริงตามคำฟ้องมันเป็นแผน Ponzi ตำราที่ซับซ้อนซึ่งไม่ได้ใช้เงินทุนสำหรับ แลกเปลี่ยน cryptocurrencyแต่เพื่อความพึงพอใจของตนเอง การซื้อสินค้ามีค่าหรือทำธุรกรรมปริมาณมาก ใช้จ่ายตั้งแต่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เช่าเรือยอทช์ และบ้านพักตากอากาศสุดหรู ไปจนถึงรถยนต์สุดหรู และอื่นๆ

ส่วนใหญ่ การดำเนินการบังคับใช้ที่ดำเนินการโดยCFTC หมุนรอบระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล โดยไม่คำนึงถึงขนาด CFTC มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่แสวงหาที่หลบภัยในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเสมือน

เอกสารอย่างเป็นทางการระบุว่า: “กรณีนี้แสดงให้เห็นอันตรายเหล่านี้ เน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่มีอยู่ และแสดงให้เห็นว่า—ไม่ว่าสินทรัพย์ประเภทใด—การบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพและการปกป้องลูกค้าจะต้องอยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดของเรา”

ขณะนี้ CFTC กำหนดให้ Giri ยุติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งหมด และคาดว่าจะคืนผลประโยชน์ทางการเงิน "โดยตรงหรือโดยอ้อม" ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ และชดเชยลูกค้าที่ถูกฉ้อโกง

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock