Vauld โต้กลับหลังจาก ED ระงับทรัพย์สินมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์

The Enforcement Directorate of India (ED) ได้เปิดตัวการสอบสวนแบบ back-to-back ในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหลายแห่ง Vauld ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ของสิงคโปร์ เพิ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาของหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงิน Vauld ผู้ให้กู้ crypto ในเอเชียที่ต่อสู้ดิ้นรนในการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ "ไม่เห็นด้วยอย่างเคารพ" กับการแช่แข็งสินทรัพย์บางส่วนโดยทางการอินเดียเมื่อเร็ว ๆ นี้

ED ของอินเดียดำเนินการตาม Vauld และระงับทรัพย์สิน

เมื่อวันพฤหัสบดี มีรายงานว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ระงับทรัพย์สินของธนาคารมูลค่า 370 พันล้านรูปี (ประมาณ 48 ล้านดอลลาร์) ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของการแลกเปลี่ยนที่มีปัญหา วอลด์

ข่าวมาหนึ่งสัปดาห์หลังจากบัญชีของหนึ่งในกรรมการของ Zanmai Lab ที่ วาเซอร์เอ็กซ์, หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอินเดียถูกระงับ การพัฒนานี้ยังเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานของอินเดียตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto อย่างน้อย 10 แห่งสำหรับการฟอกเงินมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันศุกร์ที่ คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ประกาศว่าได้ระงับบัญชีการเงินของบริษัท Yellow Tune Technologies ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการเงินในบังกาลอร์ Flipvolt ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Vauld Indian ของสิงคโปร์ เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่เป็นปัญหา

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการดำเนินการฟอกเงินของจีนที่เชื่อมโยงกับสินเชื่อทันที นี่เป็นครั้งที่สองในสัปดาห์นี้ที่ ED ได้ดำเนินการในอุตสาหกรรม crypto อันเป็นผลมาจากกรณีดังกล่าว

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในท้องถิ่นของ Vauld ถูกใช้โดย 23 ธุรกิจฟินเทคและที่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อฝากเงินหลายล้านดอลลาร์เข้ากระเป๋าเงินภายใต้การควบคุมของ Yellow Tune Technologies ในอีกกรณีหนึ่ง WazirX ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือธุรกิจ fintech ที่น่าสงสัย 16 แห่งในการฟอกใบสมัครสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินประกาศว่าได้จำกัดบัญชีธนาคารของ Yellow Tune และยอดเกตเวย์การชำระเงินรวม 3.7 พันล้านรูปีหรือ 46.4 ล้านดอลลาร์ เพื่อตอบสนองต่อรายงานว่าบริษัทเป็น "นิติบุคคลเชลล์" ที่จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลชาวจีนสองคนที่ใช้นามแฝง ตามรายงาน ED ใช้เวลาสามวันในการตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยของ Yellow Tunes

รายงานของ ED ระบุว่าหน่วยงานในอินเดียของ Vauld มีมาตรฐานความรู้ลูกค้า (KYC) ที่หละหลวมมาก นอกจากนี้ยังขาดกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ละเอียดยิ่งขึ้น ไม่มีการตรวจสอบแหล่งเงินทุนของผู้ฝากเงิน และไม่มีวิธีการรายงานรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) เป็นต้น

กฎเกณฑ์ KYC หละหลวม [รู้จักลูกค้าของคุณ] การควบคุมกฎระเบียบที่หลวมในการอนุญาตให้โอนไปยังกระเป๋าเงินต่างประเทศโดยไม่ต้องถามเหตุผล/การประกาศ/KYC ใด ๆ การไม่บันทึกธุรกรรมบนบล็อคเชนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ ทำให้มั่นใจได้ว่า Flipvolt ไม่สามารถให้บัญชีใด ๆ ได้ สำหรับทรัพย์สินเข้ารหัสลับที่ขาดหายไป ไม่ได้พยายามอย่างจริงใจในการติดตามสินทรัพย์ crypto เหล่านี้

ผู้อำนวยการบังคับใช้

Vault ต่อสู้กับข้อกล่าวหาการฟอกเงิน

ห้องนิรภัยกล่าวว่า ที่ผู้ให้กู้ crypto ได้ส่งมอบและปฏิบัติตามหมายเรียก ED เพื่อส่งเอกสารให้กับผู้ตรวจสอบ กล่าวต่อไปว่าการระงับเป็นผลมาจากบัญชีที่เป็นของลูกค้าเก่าของแพลตฟอร์มซึ่งถูกปิดไปแล้ว

จากข้อมูลข้างต้น Vauld กล่าวว่าบริษัทไม่ได้ทำอะไรผิด และนิติบุคคลรู้สึกสับสนว่าทำไมจึงได้รับโทษหนักเช่นนี้

เรากำลังขอคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เราได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และจะขยายความร่วมมือต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะยังคงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าในการทำธุรกรรมและเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล

ห้องนิรภัย

ในขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะ กองทุนแช่แข็ง

ในขณะเดียวกัน รายงานของ ED อ้างว่าผู้สนับสนุนของบริษัทไม่สามารถระบุตัวตนได้ พบว่าชาวจีนบางคนก่อตั้งบริษัทเชลล์ อย่างไรก็ตาม มีการเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยใช้ชื่อกรรมการปลอม ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ออกจากอินเดียในเดือนธันวาคม 2020

ตามโพสต์บนบล็อก Vauld กำลังมองหาคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องผู้บริโภคและบริษัท ว่ากันว่าการแลกเปลี่ยนเป็นไปตามมาตรฐาน KYC ทั่วโลกอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังอ้างว่าพวกเขาปฏิบัติตาม ED อย่างสมบูรณ์และจะทำเช่นนั้นต่อไป

ห้องนิรภัยยังคงมีปัญหา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคม Vauld ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ได้หยุดการฝาก ซื้อขาย และถอนเงินบนแพลตฟอร์มของตนหลังจากประกาศเลิกจ้างในช่วงที่ตลาดตกต่ำ ปัจจุบันบริษัท Fintech ที่ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มเพื่อหลีกเลี่ยงช่องทางธนาคารปกติและทำธุรกรรมเงินปลอมทั้งหมดในรูปแบบของสินทรัพย์ crypto

ขณะนี้แพลตฟอร์มกำลังได้รับการทดสอบว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการฟอกเงินโดยส่งเสริมให้เกิดความสับสนและมีมาตรฐาน AML ที่หละหลวม Vauld เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ crypto จำนวนมากที่ต่อสู้กับปัญหาสภาพคล่อง ศาลสูงสิงคโปร์ให้เวลา Vaud พักชำระหนี้สามเดือนในขณะที่พิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ