CFTC ตบ SBF ของ FTX ด้วยข้อหาฉ้อโกง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ได้ยื่นอย่างเป็นทางการ ข้อหาฉ้อโกงต่อผู้ก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอาย แซม แบงค์แมน-ฟรายด์

CFTC อ้างว่าเงินฝากของลูกค้า FTX ซึ่งรวมถึงสกุลเงิน fiat และสินทรัพย์ดิจิทัล ได้รับการจัดสรรโดย Alameda ซึ่งเป็นบริษัทการค้าในเครือ อย่างหลังมี "วงเงินเครดิตไม่ จำกัด โดยพื้นฐาน" ในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากคุณสมบัติลับในรหัสพื้นฐานที่ผู้บริหาร FTX สร้างขึ้น

Bankman-Fried และผู้บริหาร FTX คนอื่น ๆ ยังรับ "เงินกู้" ที่น่าสงสัยจาก Alameda ซึ่งใช้สำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินและอื่น ๆ

ตามคำแนะนำของอดีต CEO ของ FTX Alameda เริ่มใช้เงินทุนของลูกค้า FTX มากขึ้นเมื่อเผชิญกับการเรียกคืนเงินกู้จำนวนมากและไม่สามารถให้บริการได้ บริษัทการค้าที่เลิกกิจการใช้เงินของลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนเงินเหล่านี้

คดีที่ยื่นฟ้องใหม่ยังอ้างว่า Bankman-Fried ตั้งใจจริงที่จะซื้อ BlockFi และ Voyager เพื่อเข้าถึงเงินทุนเพิ่มเติมและเติมเต็มช่องว่างในเงินทุนของลูกค้า FTX

Bankman-Fried ไม่กังวลเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูล เนื่องจากเขาแน่ใจว่าความรับผิดของบริษัทการค้าในเครือได้รับการค้ำประกันอย่างเพียงพอโดย FTT ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกัน ราคาตลาดของโทเค็นการแลกเปลี่ยนก็ถูกควบคุมโดย Alameda

จำเลยมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการกระทำและการปฏิบัติดังกล่าวต่อไป เว้นแต่จะ “ถูกควบคุมและสั่งการโดยศาล” CFTC อ้าง

“ชาร์จวัน SBF”

คดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยข้อกล่าวหามากมายต่อผู้ประกอบการ cryptocurrency

เมื่อวันจันทร์ แบงค์แมน-ฟรายด์ถูกจับกุมในบาฮามาสตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากอัยการของรัฐบาลกลางในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กยื่นฟ้องอดีตหัวหน้า FTX ในข้อหาฉ้อโกง

ตามคำฟ้องซึ่งถูกเปิดผนึกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Bankman-Fried ยักยอกเงินฝากของผู้ใช้

การฟ้องร้องดำเนินคดีเขารวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสหรัฐ การฟอกเงิน และการฉ้อโกงหลักทรัพย์

ตามคำแถลงที่ออกโดยที่ปรึกษากฎหมายของ Bankman-Fried ผู้ประกอบการกำลังตรวจสอบค่าใช้จ่ายและพิจารณา "ตัวเลือกทางกฎหมายทั้งหมดของเขา"