เทคโนโลยี

เซลเซียสถูกฟ้องท่ามกลางข้อกล่าวหาโครงการ Ponzi

07/08/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

KeyFi Inc ซึ่งเป็น บริษัท พัฒนาซอฟต์แวร์ DeFi เดิมพันได้ ยื่น คดีฟ้องร้อง บริษัท ผู้ให้บริการสินเชื่อ crypto ที่ต่อสู้ดิ้นรนในข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงในขณะที่กล่าวหาว่า บริษัท ดำเนินการในลักษณะเหมือน Ponzi

Jason Stone ซีอีโอของ KeyFi เปิดเผยสิ่งนี้ในหัวข้อ Twitter ยาว ๆ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม

ข้อตกลง KeyFI และเซลเซียส

ตามหัวข้อของ Stone เซลเซียสปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงปี 2020 ซึ่งเห็นว่า KeyFi ช่วยผู้ให้กู้ crypto จัดการและลงทุนเงินทุนของลูกค้า

การพิจารณาคำฟ้องของศาลพบว่า KeyFi ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการกับ Celsius Network จนถึงเดือนมกราคม 2021 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้จัดการการลงทุนของ Celsius ภายใต้ยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษชื่อ Celsius KeyFi ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020

ที่จุดสูงสุดของการเป็นหุ้นส่วนนี้ KeyFi ได้ช่วยให้เซลเซียสจัดการเงินทุนของผู้ใช้ได้มากถึง 2 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนเมษายน 2021

เซลเซียสโกหก KeyFI

สโตนเปิดเผยว่าเซลเซียสโกหกเขาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมการลงทุนของ KeyFI ตามที่เขาพูด เขาค้นพบว่าเซลเซียส "เปิดเผยสู่ตลาดโดยเปล่าประโยชน์"

เขากล่าวต่อว่าสิ่งนี้ทำให้เขาต้องยุติข้อตกลงของบริษัทกับเซลเซียส ซึ่งนำไปสู่การคลี่คลายตำแหน่ง DeFi บางส่วนและการขาดทุนอย่างถาวรสำหรับผู้ให้กู้คริปโต

Stones กล่าวว่าในขั้นต้นเซลเซียสกล่าวหาว่าเขาขโมยและเพิกเฉยว่าการสูญเสียนั้นเกิดจากการล้มเหลวในการป้องกันความเสี่ยงของกลยุทธ์การซื้อขายของ KeyFI

ข้อกล่าวหาโครงการ Ponzi

ศาลฟ้องกล่าวหาว่าเครือข่ายเซลเซียสดำเนินการในลักษณะเหมือน Ponzi โดยดึงดูดผู้ฝากรายใหม่ด้วย "อัตราดอกเบี้ยสองหลัก"

ตามคำฟ้องระบุว่า

เซลเซียสยังคงทำการตลาดด้วยตัวมันเองในฐานะธุรกิจที่โปร่งใสและมีทุนดี ในความเป็นจริง มันได้กลายเป็นโครงการ Ponzi

การยื่นยังระบุด้วยว่าเซลเซียสกำลังใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อจัดการกับตลาด crypto

(เซลเซียส) อย่างแข็งขัน (ใช้) เงินทุนของลูกค้าเพื่อจัดการกับตลาดสินทรัพย์ crypto เพื่อประโยชน์ของพวกเขา ตัวอย่างที่ร้ายแรงที่สุดคือการค้นพบของโจทก์ว่าเซลเซียสใช้เงินฝาก bitcoin ของลูกค้าเพื่อขยายสินทรัพย์ crypto ของตัวเองที่เรียกว่า “Celsius token” (CEL)

ชุมชน crypto ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยใหม่เหล่านี้อย่างจริงจัง เนื่องจาก Andrew T ช่างเทคนิคที่ Nansen กล่าวว่าหัวข้อ Twitter ของ Stone ได้ฝังผู้นำ

สมาชิกชุมชนอีกคนคือ Dylan Leclair อ้างถึงคำฟ้องของศาลว่า Celsius ดำเนินการเป็นโครงการ Ponzi

เซลเซียสเป็นหนี้หิน

เธรด Twitter ของ Stone กล่าวว่าเซลเซียสเป็นหนี้ "KeyFI เป็นจำนวนมาก" เขายังกล่าวอีกว่าเขาได้พยายามแก้ไขทางตันนี้อย่างจริงจัง แต่ก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย

การยื่นฟ้องของศาลแสดงให้เห็นว่า KeyFI ควรได้รับผลกำไรระหว่าง 7.5% ถึง 20% ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุน

เซลเซียสย้าย WBTC เป็น FTX

ในการพัฒนาที่แยกจากกัน เซลเซียสได้ย้าย Bitcoin ประมาณ 25,000 หน่วย (WBTC) สู่การแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำ FTX

สมาชิกชุมชนคริปโตบางคนคาดการณ์ว่าการโอนเงินอาจนำไปสู่การถ่ายโอนข้อมูลในตลาดจำนวนมาก

คนอื่นคิดว่าบริษัทที่ต่อสู้ดิ้นรนสามารถแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ห่อไว้เป็นสินทรัพย์หลัก ทำให้บริษัทสามารถเปิดการถอนได้อีกครั้ง

การโอนเงินเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทให้กู้ยืมเงินคริปโตได้ชำระหนี้ให้กับ Maker Protocol เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากเซลเซียสแตก วิทยุเงียบ ในวันที่ 30 มิถุนายน บริษัทและซีอีโอของ Alex Mashinsky ยังไม่ได้เผยแพร่การอัปเดตใหม่เกี่ยวกับเวลาที่จะเปิดใช้งานการถอนเงินบนแพลตฟอร์ม

ที่มา: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amid-ponzi-scheme-allegations/