ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX Arthur Hayes สมควรได้รับโทษจำคุกมากกว่าหนึ่งปี

ตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุ ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BitMEX – Arthur Hayes – ควรอยู่หลังลูกกรงนานกว่า 12 เดือน เนื่องจากบริษัทของเขาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เป็นที่คาดว่าศาลจะตัดสินให้เขาใช้เวลาหกเดือนถึงหนึ่งปีในเรือนจำกลางเนื่องจากเขาสารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในเดือนกุมภาพันธ์

หนึ่งปียังไม่เพียงพอ

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลและการซื้อขายอนุพันธ์ – BitMEX – ทำข่าวในเดือนตุลาคม 2020 เมื่อ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ร่วมก่อตั้ง Arthur Hayes, Benjamin Delo และ Samuel Reed ล้มเหลวในการจัดตั้งและรักษาโปรแกรม AML อัยการแย้งว่าการกระทำของผู้บริหารเปลี่ยนสถานที่ซื้อขายเป็น "แพลตฟอร์มการฟอกเงิน"

คดีต่อไปนี้นำไปสู่บทลงโทษทางการเงิน 100 ล้านดอลลาร์ใน BitMEX ในขณะที่ผู้ร่วมก่อตั้งก้าวลงจากตำแหน่ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ Hayes อ้อนวอน มีความผิดตามข้อกล่าวหาที่ฟ้องร้องเขา ซึ่งอาจทำให้เขาได้รับโทษจำคุกลดลงจากหกเดือนถึง 12 เดือน นอกจากนี้ เขาตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม อัยการสหรัฐฯ ความเห็น ว่าการลงโทษนี้ดูไม่รุนแรงพอ เมื่อคำนึงถึงการละเมิดที่เขาทำ Hayes สมควรที่จะอยู่ในเรือนจำกลางเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีพวกเขากล่าวเสริม:

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากรณีนี้ได้รับการจับตามองอย่างมากในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี การปฏิบัติตามกฎหมายของแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีจะไม่สามารถทำได้หากผู้ให้บริการเชื่อว่าไม่มีผลสะท้อนที่มีความหมายสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย”

สำหรับส่วนของพวกเขา ทนายความของ Hayes ยืนยันว่าลูกค้าของพวกเขาไม่ควรเห็นห้องขังจากภายในและ อนุญาต เขาจะเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างอิสระ พวกเขาแย้งว่าคดีนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับการละเมิดในอนาคต และจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐฯ แก้ปัญหาอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มคริปโต

สำนักงานคุมประพฤติยังเชื่อว่าเฮย์สไม่ควรเข้าคุกโดยแนะนำให้คุมประพฤติสองปี

ผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นๆ ไม่ปลอดภัย

Benjamin Delo และ Samuel Reed ก็เช่นกัน กระแทก ด้วยบทลงโทษทางการเงินสำหรับการละเมิดกฎหมายของ BitMEX เมื่อต้นเดือนนี้ CFTC สั่งให้พวกเขาจ่ายค่าปรับคนละ 10 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ การพิจารณาของศาลของพวกเขาถูกกำหนดไว้สำหรับวันที่ 15 มิถุนายน (เดโล) และ 13 กรกฎาคม (รีด) เนื่องจากยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับโทษจำคุก การคุมประพฤติ หรือการลงโทษทางการเงินเพิ่มเติมหรือไม่

ภาพเด่นได้รับความอนุเคราะห์จาก VanityFair