Bitfinex อาจเผชิญกับการสอบสวนทางอาญาใน ...

บริษัทในเครือของ Stablecoin Tether ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน Bitfinex กำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ของการสอบสวนทางอาญาในสหรัฐอเมริกาตามที่กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ตอบกลับคำขอ Freedom of Information Act (FOIA) ที่แชร์บน Twitter เมื่อต้นสัปดาห์นี้ . Bitfinex อยู่ภายใต้การตรวจสอบการกระทำของ Bitfinex มาเป็นเวลานาน และหากเชื่อว่ารายงานดังกล่าว จะถูกสอบสวนอีกครั้ง

DOJ ได้ปฏิเสธคำขอข้อมูลเกี่ยวกับ Tether Holdings Limited บริษัทแม่ iFinex Inc. และบริษัทในเครืออื่นๆ รวมถึง Bitfinex โดยอ้างถึงข้อยกเว้น 7(A) ของ FOAI Guide ดิ การยกเว้น ขัดขวางการเปิดเผยของ:

บันทึกหรือข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย แต่เฉพาะในขอบเขตที่การผลิตบันทึกหรือข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ... อาจถูกคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะแทรกแซงกระบวนการบังคับใช้

บุคคลที่ยื่นคำร้องในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 คือ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ oleh86และตามนั้น คำขอนั้นเองถามว่า:

เรียนท่านที่เคารพ ตามพระราชบัญญัติเสรีภาพของข้อมูล (FOIA) 5 USC § 552 ข้าพเจ้าขอข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เกี่ยวกับ TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. และ BFXWW INC.

การปฏิเสธคำขออ่านดังนี้:

ดูเหมือนว่า #Bitfinex กำลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกา – DOJ ปฏิเสธคำขอ FOIA ของฉันโดยอ้างเหตุผลของมาตรา b(7)(A) ที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการประชาสัมพันธ์ก่อนการพิจารณาคดีที่อาจส่งผลเสียต่อการดำเนินคดีในศาล

การยกเว้นเป็นหลักป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของบริษัท ทำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่มีข้อมูลจะไม่พยายามแก้ไขหลักฐานหรือพยายามทำอะไรที่มีอิทธิพลเกินควรต่อการดำเนินคดี

ปัญหาทางกฎหมายของ Bitfinex

Bitfinex และบริษัทในเครือ Tether เผชิญกับการตรวจสอบอย่างหนักจากนิติบุคคลเป็นเวลานาน ในปี 2021 Bitfinex และ Tether ต้องจ่ายค่าปรับ 42.5 ล้านดอลลาร์ ถึงคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ในบทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง

Bitfinex ยังต้องเผชิญกับการสอบสวนหลายครั้งจากหน่วยงานทั้งทางแพ่งและทางอาญาในสหรัฐอเมริกาว่า Stablecoin ออก Tether หรือไม่ เป็นความจริงเกี่ยวกับสถานะของเงินสำรอง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ