BitConnect Mastermind ถูกฟ้องในสหรัฐฯ ในข้อหาฉ้อโกง

การเขียนอยู่บนกำแพงสำหรับ Satish Kumbhani ผู้ฉ้อโกง crypto ที่ถูกฟ้องในขณะที่คณะลูกขุนสหรัฐตั้งข้อหาเขาในข้อหาฉ้อโกง cryptocurrency หลายครั้ง ซึ่งอาจทำให้เขาต้องโทษจำคุกสูงสุด 70 ปี

คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในซานดิเอโกได้ยื่นคำฟ้อง โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้ง BitConnect แพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลด้วยการดำเนินการโครงการ Ponzi

เอกสารของศาลเปิดเผยว่าผู้ก่อตั้ง Satish Kumbhani โกหกนักลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า "Lending Program" ผลิตภัณฑ์ให้ยืมใช้ "BitConnect Trading Bot" และ "Volatility Software" เพื่อแลกเปลี่ยนกับความผันผวนของ cryptocurrencies BitConnect ดำเนินการในรูปแบบ Ponzi ตามคำฟ้อง เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินให้นักลงทุนรายแรกด้วยเงินทุนจากนักลงทุนในภายหลัง Kumbhani และกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้รับเงินเกือบ 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน

Kumbhani ปิดโครงการให้ยืมหลังจากผ่านไปหนึ่งปี จากนั้นเขาก็ใช้เครือข่ายนักการตลาดเพื่อควบคุมราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลของ BitConnect ซึ่งก็คือ BitConnect Coin (BCC) เพื่อสร้างอุปสงค์สำหรับสกุลเงิน เงินที่ได้รับจากการฉ้อโกงถูกส่งอย่างระมัดระวังผ่านกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับของ BitConnect และการแลกเปลี่ยน crypto ระหว่างประเทศอื่น ๆ

Kumbhani ดำเนินการ BitConnect เป็นธุรกิจส่งเงิน แต่ไม่เคยจดทะเบียนบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) บังคับใช้พระราชบัญญัติที่บังคับให้สถาบันการเงินต้องรักษาฐานข้อมูลของการซื้อเงินสดของตราสารที่ต่อรองได้ ยื่นรายงานธุรกรรมเงินสดสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน $10 และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย กิจกรรมที่น่าสงสัยอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี หรืออาชญากรรมอื่นๆ

แผนการเข้ารหัส Ponzi ที่มีชื่อเสียง

แผน Ponzi ไม่มีอะไรใหม่และ BitConnect ได้ครอบครองอาณาเขตของ Ponzi อย่างน้อยตั้งแต่ปี 2018 แม้ว่าจะมีการเกิดใหม่หลายครั้งกับผู้ก่อตั้งที่แตกต่างกัน Divyesh Darji เจ้าของ BitConnect ดั้งเดิมที่ถูกกล่าวหาถูกจับกุมในปี 2018

บันทึกย่ออื่น ๆ สองสามกรณีได้ผุดขึ้นในพื้นที่สกุลเงินดิจิตอล ล่าสุด ตำรวจทหารและ Rapid Ostensive Intervention Group ในบราซิลได้จับกุมชายชาวแอฟริกาใต้ Johann Steynberg สำหรับผลตอบแทนที่มีแนวโน้มสูงถึง 10% ในการหลอกลวง crypto ที่สำคัญที่สุดของปี 2020 มากกว่า 29,000 BTC ผ่านมือของบริษัท Mirror ของ Steynberg, Mirror การค้าระหว่างประเทศ

อีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นในบราซิลในปี 2021 ซึ่งตำรวจสหพันธรัฐรื้อโครงการ Ponzi และยึดเงิน 30 ล้านดอลลาร์ ทางการได้จับกุมผู้ต้องหา 15 ราย หนึ่งในนั้นคือ Gladson Acácio ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านโครงการพีระมิด โดยให้สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง XNUMX%

Gutenberg Dos Santos ชาวปานามา ถูกจับในประเทศบ้านเกิดของเขาสำหรับโครงการ Airbit Ponzi ซึ่งหลอกให้นักลงทุนคิดว่าพวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรและอัตราผลตอบแทนที่สูงเกินจริง เชื่อกันว่าโครงการ Ponzi สร้างรายได้กว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2015 ต่อมา Dos Santos ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเผชิญกับการพิจารณาคดีและถูกตัดสินจำคุกระหว่าง 20 ถึง 30 ปี

เรามุ่งมั่นเพื่อความยุติธรรม ทนายความสหรัฐกล่าว

เจ้าหน้าที่ยืนกรานว่าพวกเขาจะต่อสู้เพื่อเหยื่อการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลต่อไป “สำนักงานอัยการสหรัฐฯ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล” แรนดี กรอสแมน อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของแคลิฟอร์เนียกล่าว หากคุมบานีถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา เขาต้องโทษจำคุกสูงสุด 70 ปี ตอนนี้เขากำลังวิ่งหนี

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง