เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าหน่วยงานอินเดียของ Vauld ให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ในอินเดียได้แช่แข็งทรัพย์สินจำนวน 46 ล้านเหรียญซึ่งเป็นของนิติบุคคลของ Vauld ในประเทศ

การสนับสนุนการฟอกเงิน

ห้องนิรภัยถูกกล่าวหาว่าช่วยลูกค้าฟอกเงิน

Yellow Tune Technologies ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท Flipvolt สัญชาติอินเดียของ Vauld เพิ่งถูกค้นโดย Directorate of Enforcement ของอินเดีย ผลจากการค้นพบนี้ หน่วยงานของรัฐจะระงับยอดคงเหลือในธนาคาร ยอดคงเหลือในเกตเวย์การชำระเงิน และยอดคงเหลือในสกุลเงินดิจิทัลของ Flipvolt นโยบายนี้ใช้กับทรัพย์สิน 3.7 พันล้านรูปีอินเดีย (47 ล้านดอลลาร์) ตาม a กดปล่อย.

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายกล่าวว่า Flipvolt มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เนื่องจากบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 23 แห่งได้ฝากทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในกระเป๋าเงิน Flipvolt ที่ลูกค้าชื่อ Yellow Tune Technologies ถือครองไว้

เจ้าหน้าที่ของอินเดียไม่สามารถระบุตำแหน่งผู้ให้บริการของ Yellow Tune Technologies ได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาพบว่าในระหว่างการสืบสวนพบว่า Yellow Tune เป็น บริษัท เชลล์ที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวจีนสองคนที่รู้จักกันในชื่อ Alex และ Kaldi เท่านั้น

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของ Yellow Tune นั้น “ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมที่ได้มาจากแนวทางการให้กู้ยืมโดยนักล่า” ตามรายงานของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย

ผู้มีอำนาจกล่าวว่า Yellow Tune สามารถใช้ "บรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวมมาก" ด้วยความช่วยเหลือของ Flipvolt มันเสริมว่า Flipvolt "ไม่ได้พยายามอย่างจริงใจ" ในการติดตามทรัพย์สินที่เป็นปัญหาหรือจัดเตรียมเส้นทางการทำธุรกรรม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกล่าวว่า Flipvolt "ให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขัน" ในการฟอกเงินโดยให้บริการ Yellow Tune

เว็บไซต์ของ Vauld ระบุว่า Flipvolt เป็นนิติบุคคลในอินเดียควบคู่ไปกับ Defi Payments Pte Ltd ซึ่งเป็นนิติบุคคลในสิงคโปร์

Vault เป็นหนึ่งในหลาย ๆ แพลตฟอร์มการให้ยืม cryptocurrency ที่ ถอนตัวแช่แข็ง ฤดูร้อนนี้เนื่องจากการล้มละลาย ตั้งแต่นั้นมา บริษัทได้แสวงหาการคุ้มครองการล้มละลาย ยังได้เริ่มสำรวจความเป็นไปได้ของ การได้มาโดย Nexo.

ไม่ชัดเจนว่าการพัฒนาในสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับการล้มละลายของ Vauld ก่อนหน้านี้หรือไม่ ในขั้นต้น Vauld อ้างถึงปัญหาทางการเงินกับพันธมิตรเป็นเหตุผลหนึ่งในการระงับการถอนเงินของผู้ใช้ แต่ไม่ได้กล่าวถึง Yellow Tune โดยเฉพาะในขณะนั้น

การเปิดเผย: ในขณะที่เขียน ผู้เขียนงานชิ้นนี้เป็นเจ้าของ BTC, ETH และ cryptocurrencies อื่น ๆ