ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมงาน 'Cryptoqueen' ของ OneCoin ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในเยอรมนี

บุคคลสามคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง OneCoin ฉาวโฉ่ Ruja Ignatova ได้ปรากฏตัวในศาลเยอรมันโดยถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการดำเนินการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

เพื่อนร่วมงานของนักธุรกิจหญิงผู้โด่งดัง “Cryptoqueen” ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน ฉ้อโกง และก่ออาชญากรรมทางธนาคาร บลูมเบิร์ก รายงาน.

ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นทนายความในมิวนิกซึ่งทำงานให้กับ Ignatova ถูกกล่าวหาว่าได้โอนเงินจำนวน 20 ล้านยูโร (19.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ผ่านหมู่เกาะเคย์แมนในนามของเธอเพื่อซื้ออพาร์ทเมนท์สองห้องในลอนดอน

จำเลยอีกสองคนเป็นสามีภรรยากัน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจัดการเงินของลูกค้า OneCoin มูลค่า 320 ล้านยูโร (314.72 ล้านดอลลาร์)

อัยการกล่าวว่า OneCoin ที่น่าอับอายในขณะนี้เป็นการหลอกลวงที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าเชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมูลค่าถูกกำหนดโดยกลไกตลาด ในความเป็นจริง พวกเขาบอกศาลว่ามูลค่าของเหรียญเป็นของปลอม และกระบวนการขุดถูกจำลองโดยซอฟต์แวร์

การดำเนินคดีในเยอรมนีถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกในยุโรปต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบายดังกล่าว

Cryptoqueen อยู่ที่ไหน

ตำแหน่งของ Ignatova ซึ่งก่อตั้ง OneCoin ในปี 2014 ไม่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี 2017

เมื่อต้นปีนี้เธอลงจอดทั้งคู่ Europol's และ FBI เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุด รายการ

เป็นเรื่องของความนิยม บีบีซี พอดคาสต์ The Missing Cryptoqueen เธอกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในวงการ crypto และที่อื่น ๆ

ในเดือนสิงหาคม ผู้พิพากษาชาวอังกฤษ อนุมัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไปยังสหรัฐอเมริกาโดยคริสโตเฟอร์ แฮมิลตัน ผู้สมรู้ร่วมที่ถูกกล่าวหาอีกคนหนึ่งของเธอ

ในขณะเดียวกัน Konstantin Ignatov น้องชายของ Ignatova ซึ่งเข้าควบคุมธุรกิจหลังจากที่เธอหายตัวไปจากสายตาของสาธารณชน ได้ให้การรับสารภาพในปี 2019 ในการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin