ในข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการฉ้อฉลมีกำหนดขึ้นศาลในเดือนเมษายน 2023
Karl Sebastian Greenwood ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ OneCoin สกุลเงินดิจิทัลฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ได้สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาหลายกระทงที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ). เขาต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 60 ปี หากพบว่าเขามีความผิดในข้อกล่าวหาทั้งหมด
กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมว่ากรีนวูดได้สารภาพผิดในศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน แต่ละข้อหาเหล่านี้มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และ DOJ ตั้งข้อสังเกตว่าคำสารภาพของกรีนวูดถูกยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
Damian Williams ทนายความของสหรัฐอเมริกาประจำเขต Maryland กล่าวว่า Greenwood เป็นหนึ่งในแผนการฉ้อโกงระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา และอ้างว่า Greenwood ส่งเสริม OneCoin เป็นคู่แข่งกับ Bitcoin ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วโทเค็นนั้นไร้ค่าโดยสิ้นเชิง .
Greenwood เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin ซึ่งเป็นบริษัทของบัลแกเรียที่ขาย cryptocurrency ที่มีชื่อเดียวกัน Cryptoqueen Ruja Ignatova เป็นผู้ก่อตั้ง OneCoin อีกคนหนึ่ง
กระทรวงยุติธรรมได้รับอีเมลที่ส่งระหว่างทั้งสองฝ่ายก่อนที่บริษัทจะก่อตั้งในปี 2014 และอีเมลเหล่านั้นถูกกล่าวหาว่าแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายอ้างว่าเป็นสกุลเงินที่ไร้ค่า
จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งของ Greenwood ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหลักทั่วโลกขององค์กรคริปโตเคอเรนซีปลอมส่งผลให้เขาเก็บเงินได้ประมาณ 21.2 ล้านดอลลาร์ (หรือ 20 ล้านยูโร) ต่อเดือน
มีบุคคลสามล้านคนที่ลงทุนในแพ็คเกจของ OneCoin และคาดว่า OneCoin ฉ้อโกงพวกเขาจากทั้งหมดกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
ผลจากการมีส่วนร่วมของ Ignatova ในการหลอกลวง สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มชื่อของเธอในสิบอันดับแรกของรายชื่อที่ต้องการตัวมากที่สุดในเดือนมิถุนายน
เธอยังคงอยู่ในร่างปกติ และเชื่อกันว่าเธออยู่ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคม ปี 2017
วิลเลียมส์กล่าวว่าคำสารภาพผิดของ Greenwood ส่งข้อความที่ดังและชัดเจนว่า DOJ จะติดตามใครก็ตามที่พยายามละเมิดระบบนิเวศของ bitcoin ด้วยวิธีการฉ้อฉล ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีขนาดใหญ่หรือฉลาดเพียงใด
ที่มา: https://blockchain.news/news/4b-co-founder-of-onecoin-fraud-pleads-guiltyfaces-60-years-in-prison