Binance.US ซึ่งเป็นหน่วยงานในอเมริกาของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Binance ได้ประกาศแต่งตั้ง BJ Kang ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวน ในขณะที่บริษัทพยายามที่จะขยายบทบาทในการจัดการกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ ...
Tag: การสืบสวน
ผู้ให้กู้ Crypto ล้มละลาย เซลเซียสโดนการสอบสวนของรัฐบาลกลาง
เซลเซียสเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่มีชื่อเสียงมากขึ้นจากการขายออกอย่างรวดเร็วในตลาด crypto ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการล่มสลายของ Terra blockchain เมื่อเดือนพฤษภาคม ผู้ให้กู้ crypto ที่กำลังล้มละลายในขณะนี้...
การสอบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับผู้ให้กู้ Crypto ล้มละลายเซลเซียส –
9 วินาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที Exchange News บริษัทได้รับการสอบถามจาก SEC, CFTC และ FTC มีการออกหมายเรียกของคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางให้กับบริษัท การสืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังอยู่ใน...
50,000 ETH ที่โอนจาก FTX ไปยัง Voyager ท่ามกลางการสอบสวน รายละเอียดภายใน
การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency FTX เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ได้โอน 50K ETH ไปยังกระเป๋าเงินหลักของ Voyager Digital ผู้ให้กู้ crypto การทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ อเล็กซ์ เอส...
หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มการตรวจสอบ Crypto ด้วยการตรวจสอบ FTX
หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มการตรวจสอบพื้นที่ crypto อีกครั้ง มีรายงานออกมาว่า FTX, Sam Bankman-Fried และ 3AC อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
โดควอน เตรียมทำพาสปอร์ตเกาหลีใต้หาย เหตุสอบสวน Terra ถล่ม
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด เกาหลีใต้เตรียมเพิกถอนหนังสือเดินทางของ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs สิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อค...
การสืบสวนของ Terra LUNA คืบหน้าด้วยการจับกุม
พนักงานของ Terra-LUNA ซึ่งอัยการเกาหลีใต้จับกุมได้เป็นตัวอย่างสุภาษิตโบราณที่ว่า "วิ่งได้ แต่ซ่อนไม่ได้" การสอบสวนการพังทลายของ Terra LUNA และ UST ได้ดำเนินไป...
Fed สูญเสีย Bitcoin นับล้านจากการสืบสวนคดีอาญาของ Helix Mixers – crypto.news
รายงานล่าสุดระบุว่าโทเค็น crypto มูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ถือโดย Feds ตามรายงานของ Bloomberg Feds ได้รับเงินจำนวนนี้จากอาชญากรใน...
ออกหมายแดงต่อต้านโดควอน! ผู้ก่อตั้ง Terra ล้มเหลวในการร่วมมือกับการสืบสวนหรือไม่? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
เมื่อวันที่ 14 กันยายน โด ควอน ผู้ก่อตั้ง Terra และบุคคลอื่นอีก XNUMX คนได้รับหมายจับจากศาลยุติธรรมของประเทศ ฐานละเมิดกฎหมายตลาดทุน หมายจับนี้มีมาภายหลังการล่มสลายของ...
Tether ผู้ออก Stablecoin จะไม่ระงับที่อยู่เงินสดของ Tornado กล่าวว่าการแช่แข็งก่อนกำหนดอาจเป็นอันตรายต่อการสอบสวน – ข่าว Bitcoin
ในขณะที่ชุมชน crypto ยังคงพูดคุยเกี่ยวกับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สั่งห้ามแพลตฟอร์มผสม ethereum Tornado Cash แต่ Tether Holdings Limited ผู้ออกเหรียญ stablecoin เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า co...
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่เชื่อว่าการสอบสวนของทรัมป์ควรดำเนินต่อไป ผลสำรวจพบว่า
Topline ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าการสอบสวนอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ควรดำเนินต่อไป ตามการสำรวจความคิดเห็นที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ที่ดิน Mar-a-Lago ของทรัมป์ถูกเอฟบีไอบุกค้นและเจ้าหน้าที่ทั้ง XNUMX คน...
ไม่มีการสอบสวนเขา
สกุลเงินดิจิทัลเริ่มต้นปี 2022 ด้วยช่วงเวลาที่ดี แต่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากการล่มสลายของเครือข่าย Terra เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดต่อพื้นที่ crypto ทั้งหมด เนื่องจาก...
หน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดาเข้าร่วมการสอบสวนการล่มสลายของผู้ให้กู้ Crypto – crypto.news
รายงานระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดาหลายแห่งกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานในอเมริกาเพื่อตรวจสอบการล่มสลายของเครือข่ายเซลเซียส ตามแหล่งข่าว Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex อาจเผชิญกับการสอบสวนทางอาญาใน ...
บริษัทในเครือของ Stablecoin Tether ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต Bitfinex กำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ของการสอบสวนทางอาญาในสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ระบุในการตอบกลับ
ทรัมป์เผชิญการสอบสวน คดีฟ้องร้อง ขณะที่เขาชั่งน้ำหนักทำเนียบขาว
โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยกกำปั้นขณะเดินไปที่ยานพาหนะด้านนอกตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์กซิตี้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2022 สตริงเกอร์ | เอเอฟพี | Getty Images ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์พิจารณาว่า...
Crypto Exchange Hotbit ระงับการถอนการสอบสวนคดีอาญา
Hotbit บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในสิงคโปร์ได้ระงับกิจกรรมทั้งหมดรวมถึงการฝากและถอนเงิน เนื่องจากการสอบสวนทางอาญาต่ออดีตพนักงาน บริษัทประกาศเมื่อวันพุธ...
การสืบสวนของ Kraken หมายถึงอะไรสำหรับกฎระเบียบ Crypto
Kraken ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่าเป็นเรื่องของการสอบสวนที่ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังของประเทศ โดยการสอบสวนดังกล่าวยังดำเนินอยู่...
Crypto Exchange Kraken รายงานว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
Kraken เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของรัฐบาลกลาง การแลกเปลี่ยน crypto ถูกสงสัยว่าละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ ...
74% ของหน่วยงานสาธารณะรู้สึกไม่พร้อมสำหรับการสืบสวน crypto: รายงาน
การสำรวจหน่วยงานสาธารณะที่จัดทำโดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis เน้นย้ำถึงความต้องการเครื่องมือ การฝึกอบรม และการสนับสนุนที่ดีกว่าสำหรับการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล แพลตฟอร์มข้อมูลบล็อคเชน...
หุ้นของ Coinbase ร่วงลง 15% ขณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐเริ่มสอบสวน
หุ้น Coinbase (NASDAQ: COIN) เปิดตลาดในวันนี้ด้วยแนวโน้มขาลง หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ดำเนินการสอบสวนการแลกเปลี่ยน crypto ของ Coinbase ตามที่ร...
อัยการเกาหลีใต้เร่งสอบสวนคดี Terra & Do Kwon
เป็นเวลากว่าสองเดือนแล้วที่ Terra (LUNA) ล่มสลาย แต่การสืบสวนเกี่ยวกับ Do Kwon ผู้ก่อตั้งบริษัทดูเหมือนจะไม่สิ้นสุด ตามการพัฒนาล่าสุด Danie ผู้ร่วมก่อตั้ง TerraForm Labs...
การแลกเปลี่ยน Crypto ในเกาหลีใต้ถูกอัยการบุกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนใน Terra . ของ Do Kwon
– โฆษณา – อัยการในเกาหลีใต้ได้ยึดบันทึกการทำธุรกรรมจากการแลกเปลี่ยน crypto เนื่องจากการสืบสวนของ Terra เริ่มร้อนแรง เมื่อเวลาประมาณ 5 น. ของวันพุธ อัยการเกาหลีใต้...
เกาหลีใต้, เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หารือเรื่องการแบ่งปันข้อมูลในการสืบสวน crypto: Forkast
ฮัน ดงฮุน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ พบกับเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐฯ ในนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางการสอบสวนแยกกันของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับ Terraform Labs และโด ควอน ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Forkast รายงาน โดยอ้าง...
เซลเซียสกำลังพูดคุยกับ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการถอนการระงับเนื่องจากการสอบสวนกำลังดำเนินการ: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide เซลเซียสเน็ตเวิร์กกำลังติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ตามที่รายงานโดยเอลีนอร์ เทอร์เรตต์ ผู้สื่อข่าวธุรกิจของฟ็อกซ์ เซลเซียส เน็ตเวิร์กกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ...
กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า 'ความล้มเหลว' ของคณะกรรมการ 6 มกราคมในการแบ่งปันการถอดเสียงการสัมภาษณ์ขัดขวางการสอบสวนการจลาจล
Topline ในจดหมายถึงคณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 มกราคมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้ต่ออายุคำขอให้คณะผู้พิจารณาแบ่งปันบันทึกจากการสัมภาษณ์พยานที่ได้ดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของ ...
บทสรุปรายสัปดาห์ของ Crypto: สถาบัน Bitcoin ฟรีของ Jay-Z ควบรวมการเปิดตัว Ropsten ผู้ค้าปลีกกำหนดเป้าหมายการชำระเงินด้วย Crypto การสืบสวน Terra และอื่นๆ
ผู้ค้าปลีกจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังใช้ตัวเลือกการชำระเงินแบบ crypto รายงานของ Deloitte ยืนยันว่า ผู้ให้บริการชำระเงินหลายรายตระหนักถึงความต้องการนี้และเริ่มให้บริการฟีเจอร์นี้บน...
ผู้พิพากษาเท็กซัสบล็อกการสอบสวนในครอบครัวเยาวชนทรานส์
Topline ผู้พิพากษาเท็กซัสคนหนึ่งออกคำสั่งห้ามชั่วคราวเมื่อบ่ายวันศุกร์ โดยขัดขวางการสอบสวนของรัฐเกี่ยวกับเยาวชนข้ามเพศหลายครอบครัวที่ได้รับการดูแลที่ยืนยันเรื่องเพศ ตามการระบุของ ...
หลักฐานการทำธุรกรรมเพิ่มเติมสนับสนุนการสอบสวนของ SEC แสดงว่า Do Kwon กำลังทิ้ง LUNA บนชุมชน Terra
– โฆษณา – หลักฐานที่ได้รับจากที่อยู่บล็อคเชนเผยให้เห็นว่า Kwon และ TFL ทิ้งโทเค็นก่อนที่ Terra จะพังทลาย หลักฐานใหม่ที่ค้นพบโดย FatMan และแชร์ในทวีตเผย...
วิธีที่ 'ผู้มีสิทธิเลือกตั้งปลอม' ของทรัมป์—ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการตามรายงานใน 'ความลับที่สมบูรณ์'—อาจถูกลงโทษ
Topline การรณรงค์หาเสียงของ Trump เรียกร้องให้พรรครีพับลิกันในจอร์เจียดำเนินการใน "ความลับโดยสมบูรณ์" เมื่อพวกเขาลงคะแนนเสียงเลือกให้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งปี 2020 ตามรายงานของ T...