การล่มสลายของระบบนิเวศ Terra เมื่อต้นปีนี้ในเดือนพฤษภาคม 2022 สร้างความสั่นคลอนให้กับพี่น้อง crypto ทั้งหมด เนื่องจากมันนำไปสู่การกัดเซาะความมั่งคั่งมหาศาลมากกว่า 40 พันล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ตั้งแต่เมื่อ ...
Tag: การตรวจสอบ
การแลกเปลี่ยน Crypto ทั้งหมดรวมถึง Binance จะถูกตรวจสอบโดย SEC: สำนักงานวุฒิสมาชิก
จะไม่มีการหลบหนีจากกฎระเบียบด้านการเข้ารหัสลับที่กว้างขวางของลุงแซม ตามที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวุฒิสมาชิกซินเธีย ลัมมิสระบุ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ กำลังสอบสวน Coinba...
Kraken ถูกสอบสวนเพื่อให้บริการผู้ค้า Crypto ในอิหร่าน: รายงาน
มีรายงานว่าเอกสารภายในที่รั่วไหลออกมาแสดงให้เห็นว่า Kraken ให้บริการผู้ใช้ 1,522 รายที่มีถิ่นที่อยู่ในอิหร่าน ณ เดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ในซีเรียและคิวบาด้วย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถูกคว่ำบาตรโดย US Cryptocurrency ...
Crypto exchange Kraken ถูกสอบสวนฐานต้องสงสัยละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
Kraken หนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการละเมิดการคว่ำบาตร ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ชาวอิหร่านและผู้อื่นสามารถแปลง...
บริษัทให้ยืม Crypto ที่มีปัญหาถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์จากเท็กซัสและแอละแบมา
หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐ Alex Dovbnya ได้เริ่มสอบสวนบริษัท crypto ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำในช่วงความวุ่นวายในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐใน Alabama และ Texa...
ปัญหาสองเท่าสำหรับโดควอน คดีเทอร์รา จะถูกสอบสวนร่วมกันระหว่างเกาหลีและสหรัฐฯ! – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
มีการกล่าวหา Terraform Labs และผู้ร่วมก่อตั้ง Do Kwon มากมาย เมื่อเครือข่าย Terra ล่มสลายในเดือนพฤษภาคม องค์กรกำกับดูแลระหว่างประเทศหลายแห่งเปิดการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อสอบสวน...
Bitcoin Commodity Pool ที่ฉ้อโกงมูลค่า $1.7B ถูกตรวจสอบโดย CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd ถูก CFTC กล่าวหา Steynberg อ้างว่าอัลกอริทึมของ MTI ให้ ROI ต่อเดือน 10% ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ...
ฝ่ายนิติบัญญัติต้องการให้ Apple และ Google ตรวจสอบการติดตามอุปกรณ์มือถือ
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Google (NASDAQ: GOOGL) และ Apple (NASDAQ: AAPL) เป็นศูนย์กลางของแผนการที่ถูกกล่าวหาว่าจงใจเปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มือถือ ข้อกล่าวหาเผชิญหน้าข...
เซลเซียสตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลในสี่รัฐที่แตกต่างกัน
ประเด็นสำคัญที่เซลเซียสกำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐจากเท็กซัส แอละแบมา เคนตักกี้ และนิวเจอร์ซีย์ หลังจากการตัดสินใจระงับการถอนเงินของลูกค้า ทางบริษัทได้มีการเผยแพร่...
โดควอนจาก Terra ถูกสอบสวนฐานฉ้อโกงภาษี
ประเด็นสำคัญ อัยการเกาหลีใต้กำลังสอบสวน Do Kwon CEO ของ Terraform Labs เรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี ตามรายงานในท้องถิ่น เมื่อเร็วๆ นี้ อัยการได้ดำเนินการค้นหาและยึดศาลกรุงโซลอีกครั้ง...
พนักงาน Terra ถูกสอบสวนในข้อหาฉ้อโกงโดยตำรวจโซล
3 วินาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที ข่าว Altcoin ตามรายงาน การโจรกรรมนี้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2021 ทางการเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีของโดควอน รายงานจากเกาหลีใต้อ้างว่า...
Do Kwon แห่ง Terra ถูกสอบสวนเรื่องใช้ Ponzi: Report
ประเด็นสำคัญ นอกเหนือจากการร้องเรียนทางอาญาจากกลุ่มนักลงทุนชาวเกาหลีใต้แล้ว มีรายงานว่าอัยการกำลังสอบสวน Do Kwon ซีอีโอของ Terraform Labs ในข้อหา Ponzi อัยการกำลังตรวจสอบ...
Elon Musk ถูกตรวจสอบโดยสองหน่วยงานแยกกันเกี่ยวกับการซื้อกิจการ Twitter
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) และคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) กำลังสอบสวน Elon Musk เกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของเขาใน Twitter ก.ล.ต. พิจารณาความล่าช้าของมหาเศรษฐีใน ...
Madison Cawthorn อาจถูกสอบสวนกรณีไม่เปิดเผยการซื้อเหรียญ “Let's Go Brandon”
ตัวแทนเพื่อนร่วมงาน GOP Madison Cawthorn จาก North Carolina ถูกกล่าวหาว่าถูกสอบสวนเรื่องการซื้อสกุลเงินดิจิทัล “Let's Go Brandon” ซึ่งเป็นโทเค็นที่ใช้ชื่อมาจากเป้าหมายการสวดมนต์ที่เสื่อมเสีย...
Dan Hollings The Plan รีวิว (สอบสวนแล้ว)
คุณกำลังพิจารณาโปรแกรมการฝึกอบรม crypto ของ The Plan By Dan Hollings แต่... คุณไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เหมาะกับคุณจริงหรือไม่? ทีมนักวิเคราะห์ crypto และผู้ที่ชื่นชอบ crypto ของเราใช้เวลาสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในการลงทุน...
อัยการ John Deaton กล่าวว่า SEC ได้สอบสวน Ripple เป็นเวลา 30 เดือนและไม่สามารถเปิดเผยธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงได้
– โฆษณา – ความโปร่งใสของ Ripple ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนให้หันมาใช้สกุลเงินดิจิทัล คดีฟ้อง Ripple โดยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...
รัฐบาลอินเดียเปิดเผย 11 การแลกเปลี่ยน Crypto ถูกสอบสวนเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี กู้คืน 13 ล้านดอลลาร์ – ภาษี Bitcoin News
รัฐบาลอินเดียเปิดเผยว่าบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 11 แห่งอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานด้านภาษีของประเทศ เงินจำนวนประมาณ 95.86 สิบล้านรูปี (12.6 ล้านดอลลาร์) ได้ถูกกู้คืนแล้ว...
ดาราสาวเนปาลโดนสอบสวน คดีฉ้อโกงเงินดิจิทัล
จำนวนการหลอกลวง Crypto เพิ่มขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมกำลังได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจชาวเนปาลถูกพบว่ากำลังสืบสวนนักแสดงหญิงและนางแบบ ปริยังกา การ์กี เจ้าหน้าที่มีค...
นักแสดงชาวเนปาลถูกสอบสวนเรื่องโฆษณาโปรโมต Crypto ⋆ ZyCrypto
Cryptocurrency ผิดกฎหมายในเนปาล นักแสดงและนางแบบชาวเนปาล Priyanka Karki พบว่าวิธีนี้เป็นเรื่องยาก ล่าสุดเธอถูกเนปาลสอบสวนและจับกุม...
FCA ของสหราชอาณาจักรตรวจสอบบริษัทเข้ารหัส 300 แห่งในปี 2021
UK Financial Conduct Authority (FCA) ประกาศว่าจะเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนได้รับอันตราย ระบุสิ่งนี้ในการแถลงข่าวซึ่งมีรายละเอียดแผน...
Binance ถูกสอบสวนเรื่องการหลอกลวง crypto แอพการลงทุนที่ถูกกล่าวหา
TL; DR รายละเอียด • ตัวแทน Binance ในปากีสถานจะต้องเป็นพยานเกี่ยวกับลิงก์ไปยังการหลอกลวง crypto • FIA แสดงแอปการลงทุน crypto อย่างน้อย 10 รายการที่ถูกระบุว่าเป็นการหลอกลวง เมื่อเร็วๆ นี้ FIA ย่อมาจาก Federal ...