Kraken หนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ สำหรับการละเมิดการคว่ำบาตรที่น่าสงสัย ซึ่งรวมถึงอนุญาตให้ชาวอิหร่านและคนอื่นๆ ทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของตน
คราเคนคาดว่าจะจ่ายค่าปรับ
ตามที่ บทความ ใน New York Times การแลกเปลี่ยน crypto นำโดย CEO Jesse Powell อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2019
บริษัทจะถูกคาดหวังให้จ่ายค่าปรับ และมันจะเป็นบริษัทเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ที่ต้องทนทุกข์กับการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงาน Treasury เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านในปี 1979
CEO Powell โต้เถียงกันในศาล
ไม่ใช่กรณีของครอบครัวที่มีความสุขสำหรับ Kraken และหน่วยงานกำกับดูแล ดิ CFTC โดนปรับ 1.25 ล้านดอลลาร์ในบริษัท สำหรับการดำเนินงานบริการห้ามซื้อขายเมื่อปีที่แล้ว
นอกจากนี้ ย้อนกลับไปในปี 2019 CEO เจสซี่ พาวเวลล์ ได้รับการพิจารณาว่าละเมิดกฎหมายในประเด็นต่างๆ ตราบใดที่ผลประโยชน์มีมากกว่าบทลงโทษ
และในปัจจุบัน พาวเวลล์ได้ตั้งข้อโต้แย้งมากมายทั้งในและนอกบริษัท โดยเสนอให้จ่ายเงินให้พนักงานที่ไม่พอใจกับวัฒนธรรมของบริษัทที่เขาปลูกฝัง แล้วบอกว่าเขาไม่เสียใจที่ทำให้พวกเขาขุ่นเคือง
สถานการณ์ที่ถกเถียงกันเพิ่มเติมได้เกิดขึ้นระหว่างพาวเวลล์และทางการสหรัฐฯ เมื่อซีอีโอต่อต้านการระงับบัญชีของพลเมืองทั้งหมดจากรัสเซีย เขาปฏิบัติตามคำขอทั้งหมดเพื่อระงับบัญชีของบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ แต่ตั้งข้อสังเกตว่าจะไม่ยุติธรรมที่จะทำให้พลเมืองรัสเซียทุกคนตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตร
The New York Times รายงานว่า ตามสเปรดชีตที่โพสต์ในช่อง Slack ทั่วทั้งบริษัท Kraken ยังคงอนุญาตให้พลเมืองจากอิหร่าน ซีเรีย และคิวบาใช้บัญชีแลกเปลี่ยน สเปรดชีตได้ถูกนำออกจากช่องแล้ว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2022/07/crypto-exchange-kraken-investigated-over-suspicion-of-violating-sanctions