Bitcoin Commodity Pool ที่ฉ้อโกงมูลค่า $1.7B ถูกตรวจสอบโดย CFTC

• Mirror Trading International Proprietary Ltd ถูก CFTC กล่าวหา
• Steynberg อ้างว่าอัลกอริทึมของ MTI ให้ ROI รายเดือน 10%

ตามคำแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องต่อ CEO ของแอฟริกาใต้และบริษัทของเขาในข้อหาจัดการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ฉ้อโกงซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ใน bitcoin “ยักยอก” bitcoin ทั้งหมดที่รวบรวมโดย Cornelius Johannes Steynberg และ มิร์เรอร์ เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถูกกล่าวหาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ CFTC, นี่คือสิ่งสำคัญที่สุด Bitcoin ทุจริตที่เคยตรวจสอบ องค์กรเรียกร้อง bitcoin ออนไลน์จากคนหลายพันคนเพื่อดูแลกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

นักลงทุนที่หลอกลวงกว่า 10% ROI Promise

CFTC ระบุว่า มีผู้คนมากกว่า 23,000 คนในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งดำเนินการโดย Steynberg ซึ่งเป็นบุคคลที่โดดเด่นที่สุดของ MTI นอกจากนี้ MTI ดำเนินธุรกิจมาเกือบสามปีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2018 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2021

กรรมการ CFTC คริสติน จอห์นสัน กล่าวต่อไปนี้ในการแถลงข่าว:

“กิจกรรมการค้าเพียงเล็กน้อยของจำเลยไม่ได้ผล และพวกเขายักยอก Bitcoin อย่างน้อย 29,421 ที่รวบรวมจากผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมด”

ตามที่จอห์นสันกล่าว สแกมเมอร์มักจะใช้ประโยชน์จาก “การรับรู้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่” เช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่ การเชื่อมต่อระหว่างประเทศ และปัจจัยอื่นๆ ตามการยื่นเรื่องร้องเรียนของ CFTC การยืนยันของ MTI ถูกใช้เป็นข้อพิสูจน์ว่านักลงทุนถูกหลอกให้เชื่อว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการลงทุนที่มีเทคโนโลยีสูง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง Steynberg อ้างว่าอัลกอริทึมของ MTI ให้ "รายได้แบบพาสซีฟ" โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รายเดือน 10% อ้างอิงถึงญาติและเพื่อนส่งผลให้ได้รับรางวัลตามที่แสดงโดยเอกสารสนับสนุน CFTC กล่าวว่า Sternberg ถูกควบคุมตัวในบราซิลตามหมายจับ Interpol หลังจากที่ตำรวจแอฟริกาใต้หาตัวเขา หลังจาก MTI ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อปีที่แล้ว ทางการแอฟริกาใต้ได้เริ่มการสอบสวนเรื่องการฉ้อโกง

แนะนำสำหรับคุณ:

เกาหลีเหนืออยู่ในอันดับต้น ๆ ของอาชญากรรม Crypto ตามรายงานล่าสุด