เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2022 Johanna M. Gracia ถิ่นที่อยู่ในเซาท์ฟลอริดารายงานว่าถูกกล่าวหาโดยสหรัฐฯ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.. ตามที่หน่วยงานระบุ ผู้หญิงคนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการ Ponzi Scheme Gracia เป็นที่รู้จักในนาม "แม่ชีเทเรซา" ในชุมชนท้องถิ่น แต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังโครงการ Ponzi จำนวน 196 ล้านเหรียญสหรัฐ
รายงานดังกล่าวมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้อาศัยใน North Lauderdale ดักจับผู้คนราว 15,400 คนเพื่อลงทุนและสร้างเงินทุนจำนวนมหาศาล ธุรกรรมทั้งหมดดำเนินการผ่านบริษัทของเธอที่ชื่อ MJ Capital Funding LLC
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2022 และกล่าวกันว่ามุ่งเน้นไปที่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักลงทุนที่เต็มใจลงทุนกับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเงินทุน MJ Capital จะทำหน้าที่เป็น "การเบิกเงินสดล่วงหน้าสำหรับผู้ค้า" (MCA) สำหรับหน่วยงานเหล่านี้
ในเดือนเมษายนปี 2021 เว็บไซต์เลียนแบบถูกสร้างขึ้นคล้ายกับ MJ Capital โดยกล่าวหาว่าบริษัทมีบทบาทนำในโครงการ Ponzi ไม่นานหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว Gracia ได้ยื่นฟ้องต่อเว็บไซต์ปลอมที่เรียกเก็บเงินจากการหมิ่นประมาท
ในขณะเดียวกันบริษัทก็ผ่อนปรนในการเก็บเงินจากนักลงทุนมาโดยตลอด สิ่งนี้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก้าวเข้าสู่คดี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2021 หน่วยงานได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการและตั้งข้อหา บริษัท ที่ดำเนินโครงการ Ponzi
ตามเอกสารที่ส่งโดย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2021 เอ็มเจ แคปิตอล ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินลงทุนที่รวบรวมจากนักลงทุนเพื่อเป็นทุนให้กับบุคคลภายในของบริษัทและการใช้จ่ายส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ตามข้อกล่าวหาที่พบว่าเป็นความจริง ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางที่ได้ยินคดีนี้จึงสั่งให้อายัดทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นของ Gracia และขอให้พวกเขาพิทักษ์ทรัพย์
กรณีนี้มีการพัฒนาอีกเมื่อไม่นานนี้เมื่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยื่นฟ้องกรรมการบริษัท Pavel Ruiz อีกคน เขาถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในโครงการนี้ Ruiz ด้วยความช่วยเหลือของทีมตัวแทนขายของเขาสามารถหลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 5,100 รายและระดมทุนได้มากกว่า 46 ล้านเหรียญสหรัฐ เขาได้รับเงินประมาณ 7 ล้านเหรียญสหรัฐจากเรื่องนี้
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/