กระทรวงยุติธรรมได้ตีความผิดทางอาญาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรผ่านการใช้บริษัทเชลล์และ cryptocurrencies เพื่อฟอกผลกำไรจากการขายน้ำมันของเวเนซุเอลาและซื้ออุปกรณ์สำหรับกองทัพรัสเซีย
กระทรวงยุติธรรมจับกุมผู้เข้าร่วมสองคนและดำเนินคดีกับคนอื่นอีกห้าคนตามรายงานวันที่ 19 ต.ค กดปล่อย. “เรากำลังมองหาการจับกุมทุกคนที่มีชื่ออยู่ในคำฟ้อง” ตัวแทนสื่อกล่าวกับ The Block
การร้องเรียนดังกล่าวยื่นฟ้องในเขตตะวันออกของนิวยอร์ก โดยสรุปแผนการซื้อขายที่เน้นไปที่ Petroleos de Venezuela SA ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตลอดจนบริษัทการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในฮัมบูร์กและดำเนินการ โดยชาวรัสเซีย
บริษัทหลังนี้คือ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งของตนเพื่อค้นหาชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ทางทหารของรัสเซีย รวมถึงเครื่องบินขับไล่ Sukhoi และ MiG-29 สำหรับบริษัทน้ำมันของเวเนซุเอลา พวกเขาพยายามที่จะสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้ตัดขาดจากตลาดโลกส่วนใหญ่
ในบรรดาการละเมิดที่ถูกกล่าวหาจำนวนหนึ่ง กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการฟ้องร้องสามคดี “เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเวเนซุเอลา 500,000 บาร์เรลจาก PDVSA ผ่าน Tether (“USDT”) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐฯ”
ที่อื่น เจ้าหน้าที่ระบุธุรกรรมมูลค่ากว่า 3 ล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการระหว่างผู้ดำเนินการของบริษัทต่างๆ ในรูปของ cryptocurrencies ที่ไม่สามารถระบุได้
Yury Orekhin หนึ่งในผู้ถูกจับกุมถูกกล่าวหาว่าเขียนถึงผู้สมรู้ร่วมคิด: “ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเครียด ทันทีที่เราเริ่มต้นท่าเทียบเรือเราจะโอนทันที USDT ทำงานรวดเร็วเหมือน SMS”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เวเนซุเอลามองว่า crypto เป็น a ช่องทางการเก็งกำไร จากน้ำมันภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ El Petro คริปโตเคอเรนซีที่โชคร้ายของมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพระหว่างประเทศโดยตรึงมูลค่าของน้ำมันหนึ่งบาร์เรลก่อนที่จะถูกคว่ำบาตรเช่นกัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ดิจิทัล
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss