มีรายงานว่าบริษัทสื่อของทรัมป์อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางในข้อหาฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย

ท็อปไลน์

การสอบสวนทางอาญาของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับบริษัทสื่อของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทรัมป์ มีเดีย ได้ขยายขอบเขตไปถึงการละเมิดการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับเงินกู้ 8 ล้านดอลลาร์ที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซีย ผู้ปกครอง รายงานเมื่อวันพุธ ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อบริษัทสื่อของอดีตประธานาธิบดีและแผนควบรวมกิจการกับบริษัทจัดซื้อเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ Digital World Acquisition Corp (DWAC)

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

การอ้างแหล่งที่มาที่ไม่ระบุชื่อไฟล์ ผู้ปกครอง รายงาน อัยการรัฐบาลกลางในนิวยอร์กขยายการสอบสวนทางอาญาไปยัง Trump Media & Technology Group ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Truth Social ของ Trump เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อพิจารณาการจ่ายเงิน 8 ล้านดอลลาร์

มีรายงานว่าการชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด โดยจ่าย 2021 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทในเดือนธันวาคม XNUMX ซึ่งเป็นเวลาที่ ผู้ปกครอง สังเกตว่ามันอยู่ใน “ปากเหว” หลังจากแผนการควบรวมกิจการกับ DWAC ล่าช้า—และอีก 8 ล้านดอลลาร์ก็จ่ายให้ในอีกสองเดือนต่อมา

การชำระเงินมาจาก Paxum Bank ซึ่งจดทะเบียนในโดมินิกา และ ES Family Trust และ ผู้ปกครอง Paxum Bank เป็นเจ้าของบางส่วนโดย Anton Postolnikov ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับ Aleksandr Smirnov ซึ่งเป็นพันธมิตรของประธานาธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซีย ซึ่งทำงานให้กับรัฐบาลของปูตินจนถึงปี 2017 และปัจจุบันบริหาร Rosmorport บริษัทเดินเรือที่ควบคุมโดยรัสเซีย

มีรายงานว่าผู้สืบสวนได้รับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจ่ายเงินในเดือนตุลาคม 2022 โดยวิล วิลเคอร์สัน อดีตผู้บริหารของทรัมป์มีเดีย ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ปกครอง การจ่ายเงินในขั้นต้น "ทำให้เกิดความตื่นตระหนก" ที่ Trump Media และผู้บริหารพิจารณาว่าจะคืนเงิน แต่ตัดสินใจไม่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถจะสูญเสียมันไปได้

มีรายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ ลูกชายของทรัมป์ รับรู้ถึงการจ่ายเงินครั้งแรกเป็นอย่างน้อย ผู้ปกครอง รายงานโดยอ้างถึงอีเมลที่ส่งถึงเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อ "ให้ [เขา] อยู่ในวง" แต่ร้านระบุว่าไม่ชัดเจนว่าทรัมป์ซึ่งเป็นประธานของทรัมป์มีเดีย - ทราบถึงการจ่ายเงินและที่มาของพวกเขาหรือไม่ โดยกล่าวว่าเขา "ดูเหมือนจะไม่ สนใจเป็นพิเศษในการจัดการการทำงานแบบวันต่อวัน” ของบริษัท

Trump Media และกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

สิ่งที่เราไม่รู้

ยังไม่ชัดเจนว่า Trump Media ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายมากน้อยเพียงใดสำหรับการชำระเงิน 8 ล้านดอลลาร์ ผู้ปกครอง บันทึกย่อและภายใต้กฎการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง อัยการจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นผลผลิตของ “กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” และทรัมป์มีเดียพยายามอย่างแข็งขันที่จะปกปิดแหล่งที่มาของการชำระเงิน มีรายงานว่าอัยการสนใจการจ่ายเงินดังกล่าว เนื่องจากธนาคาร Paxum ให้เงินสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารและงานบริการทางเพศ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟอกเงิน ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินที่รายงานและ "แหล่งที่มาที่ไม่น่าพึงพอใจ" ของการชำระเงินอาจขัดขวางการหาเสียงของทรัมป์ในปี 2024 แม้ว่าจะไม่ส่งผลให้เกิดการถูกตั้งข้อหาทางอาญาก็ตาม ผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการหาเสียงในปี 2016 ของเขาต้องเผชิญกับการสืบสวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรัสเซียที่ถูกกล่าวหา

พื้นหลังที่สำคัญ

Trump Media ก่อตั้งขึ้นไม่นานหลังจากที่ทรัมป์ออกจากตำแหน่งในปี 2021 เนื่องจากอดีตประธานาธิบดีได้วางแผนเครือข่ายโซเชียล Truth Social ของตัวเอง หลังจากที่ถูกแบนจากแพลตฟอร์มโซเชียลดั้งเดิมหลังการจลาจลเมื่อวันที่ 6 มกราคม บริษัทเผชิญกับความวุ่นวายจากแผนการควบรวมกิจการกับ DWAC ซึ่งประกาศครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2021 ซึ่งจะทำให้บริษัทสื่อมีเงินทุนไหลเข้าและอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดหุ้นได้ ในขณะที่ SPAC เช่น DWAC ไม่ได้รับอนุญาตให้มีแผนควบรวมกิจการเมื่อยื่น IPO แต่ DWAC ถูกกล่าวหาว่ากำลังเจรจากับทรัมป์เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Trump Media หลายเดือนก่อนที่จะมีการประกาศการควบรวมกิจการอย่างเป็นทางการ นิวยอร์กไทม์ส รายงานในเดือนตุลาคม 2021 ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ นั่นทำให้ผู้สืบสวนของรัฐบาลกลางต้องตรวจสอบ และทั้ง DWAC และ Trump Media รายงานในช่วงฤดูร้อนปี 2022 ว่าพวกเขาได้รับหมายศาลจากคณะลูกขุนใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน การสอบสวนดังกล่าวคุกคามการควบรวมกิจการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งมีกำหนดเวลาในเดือนกันยายน 2023 ให้เสร็จสิ้น หลังจากที่ผู้ถือหุ้น DWAC ตกลงที่จะชะลอการควบรวมกิจการในเดือนพฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางตรวจสอบ Trump Media สำหรับการฟอกเงินที่เป็นไปได้ แหล่งข่าวกล่าว (The Guardian)

ข้อตกลง SPAC มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ของทรัมป์อาจละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ (นิวยอร์กไทม์ส)

บริษัทโซเชียลมีเดียของทรัมป์ถูกเรียกโดยคณะลูกขุนนิวยอร์ก (Forbes)

SPAC ของทรัมป์กำลังหลอกล่อผู้สนับสนุนของเขาเองในขณะที่เพิ่มคุณค่าให้กับ Wall Street Elite (Forbes)

ปัญหาที่มากขึ้นสำหรับความจริงของทรัมป์ โซเชียล: ผู้บริหารสามคนออกจาก SPAC อย่างกระทันหันเนื่องจากการสืบสวนที่ยืดเยื้อและความโกลาหลของตลาด (Forbes)

นักลงทุน SPAC ของทรัมป์ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังซื้ออะไร (Forbes)