- จำเลยจึงใช้บัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตนี้เพื่อส่ง BTC มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ถูกคว่ำบาตร
- ผู้พิพากษา Faruqui กล่าวว่าเหตุใดเขาจึงอนุญาตให้กระทรวงยุติธรรมร้องเรียนต่อบุคคลอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าส่ง bitcoin มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างกว้างขวาง
- สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐได้ปรับขั้นตอนการค้า crypto สำหรับการละเมิดแนวทางการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาอธิบายว่า: บุคคลและธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของ OFAC รวมถึงผู้ที่ควบคุมสกุลเงินเสมือน
DOJ ได้บันทึกการเรียกร้องทางอาญาครั้งแรกกับชาวอเมริกันที่ใช้เงินรูปแบบดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ไซต์การผ่อนชำระเสนอการบริหารงานเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของสหรัฐฯ รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินเสมือนจริงที่ไม่สามารถติดตามได้อย่างชัดเจน ตามเอกสารความเห็นของศาลที่ยื่นเมื่อวันศุกร์โดยผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ Zia M. Faruqui กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นฟ้องคดีอาญาครั้งแรกต่อบุคคลในสหรัฐฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอเมริกาโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล คดียังคงปิด
กระทรวงยุติธรรมได้เรียกเก็บเงินจากพลเมืองสหรัฐด้วยการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร Crypto
ผู้พิพากษา Faruqui กล่าวว่าเหตุใดเขาจึงอนุญาตให้กระทรวงยุติธรรมร้องเรียนต่อบุคคลอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าส่ง bitcoin มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างกว้างขวาง คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย และเขตไครเมีย โดเนตสค์ และลู่หานสค์อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรจากนานาประเทศ
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐได้ปรับขั้นตอนการค้า crypto สำหรับการละเมิดแนวทางการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาอธิบายว่า: บุคคลและธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ OFAC รวมถึงผู้ที่ควบคุมสกุลเงินเสมือน สามารถและจะถูกตั้งข้อหาทางอาญา
บัญชีแลกเปลี่ยน Crypto เพื่อส่งมากกว่า $10 ล้านใน BTC
ตาม DOJ จำเลยซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ใช้ที่อยู่ IP ในสหรัฐอเมริกาเพื่อสมรู้ร่วมคิดที่จะดำเนินการชำระเงินออนไลน์และธุรกิจส่งเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ได้รับการลงโทษอย่างเต็มที่ กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า: เครือข่ายการชำระเงินโน้มน้าวบริการของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ รวมถึงการโอนเงินเสมือนที่ไม่สามารถติดตามได้
จำเลยยังใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาเพื่อซื้อและขายบิตคอยน์ จำเลยจึงใช้บัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตนี้เพื่อส่ง BTC มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ตาม DOJ จำเลยวางแผนที่จะฉ้อโกงสหรัฐอเมริกาโดยละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเงินเสมือนจริงจะยังคงอยู่หรือไม่ ผู้พิพากษากล่าวเสริมว่า แต่กฎของสกุลเงิน Fiat จะก้าวทันกับการชำระเงินด้วยบล็อคเชนที่โปร่งใสและราบรื่นหรือไม่
ยังอ่าน: ความล้มเหลวของ MiamiCoin จะส่งผลกระทบต่อนายกเทศมนตรีเมืองไมอามีที่เป็นมิตรกับ bitcoin อย่างไร
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- หลบเลี่ยง-การคว่ำบาตร-โดย-ใช้-cryptocurrency/