Sam Bankman-Fried จะออกพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์หลังจากการพิจารณาคดีครั้งแรกของสหรัฐฯ

ผู้พิพากษา Gabriel Gorenstein ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตกลงที่จะอนุญาตให้ Bankman-Fried เดินเป็นอิสระหลังจากที่พ่อแม่ของเขาลงนามในสัญญาค้ำประกันที่ Palo Alto, Calif. เพื่อเป็นหลักประกัน

สัญญาประกันตัวกำหนดให้ Bankman-Fried ยังคงถูกคุมขังที่บ้านที่บ้านพ่อแม่ของเขาและสวมอุปกรณ์ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ เขายังต้องยอมจำนนหนังสือเดินทางของเขา 

การไต่สวนดังกล่าวทำให้ Bankman-Fried หยุดหมุนไป 10 วัน ซึ่งถูกส่งตัวกลับสหรัฐเมื่อปลายวันพุธหลังจากถูกส่งตัวข้ามแดนจากบาฮามาสที่เขาถูกควบคุมตัวตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม

ขณะที่เขาอยู่กลางอากาศ อัยการในนิวยอร์กทิ้งระเบิด โดยประกาศว่า Caroline Ellison และ Gary Wang ผู้ร่วมงานระดับสูงของ Bankman-Fried สองคนสารภาพผิดในคดีนี้และตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

การจับกุมของ Bankman-Fried เกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากการระเบิดของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ของเขา ซึ่งทำให้เงินฝากของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์หายไป บริษัทยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน เมื่อ Bankman-Fried ถูกขับออกจากบริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งในปี 2019

อัยการกล่าวว่าบริษัทนี้เป็นการฉ้อโกงตั้งแต่เริ่มแรก โดย Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าหลอกล่อลูกค้าให้ฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัท Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าเชิงปริมาณของเขา Bankman-Fried ถือว่าเงินเป็นกระปุกออมสินส่วนตัวของเขา อัยการกล่าวว่าใช้มันเพื่อสนับสนุนการเดิมพันที่มีความเสี่ยงและเป็นเงินทุนในการดำเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือยสำหรับเขาและกลุ่มผู้บริหารกลุ่มเล็กๆ

อัยการเปิดประตูให้ผู้บริหารบริษัทรายอื่นออกมาแสดงหลักฐานเอาผิด Bankman-Fried

“หากคุณมีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบที่ FTX หรือ Alameda ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องดำเนินการล่วงหน้า” Damian Williams ทนายความของสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกล่าว “เรากำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว และความอดทนของเราก็ไม่คงอยู่ตลอดไป” 

Ellison อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Alameda และ Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและดำเนินการตามคำสั่งของ Bankman-Fried เพื่อสร้างแบ็คดอร์ในระบบของ FTX ที่ทำให้ Alameda เข้าถึงเงินของลูกค้า FTX ได้ไม่จำกัดและ หนุนเหรียญที่ออกเองของ FTX, FTT

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าความพยายามในการประคับประคองราคาของ FTT ทำให้ Alameda ได้รับหลักประกันหลายพันล้านในเงินกู้นอกระบบซึ่งขึ้นอยู่กับราคาที่สูงเกินจริงของเหรียญ 

ในขณะที่ Alameda ได้ทำการจู่โจมเงินฝากของลูกค้าตั้งแต่ต้น อัยการกล่าวว่า ความพยายามดังกล่าวเร่งตัวขึ้นหลังจากที่ Alameda ต้องเผชิญกับการเรียกเงินประกันจากผู้ให้กู้ที่เริ่มต้นในช่วงฤดูร้อน

บริษัทฟื้นตัวเต็มที่ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อคู่แข่งอย่าง Binance ประกาศว่ากำลังขนเหรียญ FTT มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ เนื่องจาก “การเปิดเผยล่าสุดที่เปิดเผย” เกี่ยวกับหนังสือของบริษัท ซึ่งทำให้เกิดการไถ่ถอนจำนวนมากโดยผู้ฝากเงิน ซึ่ง FTX ไม่สามารถทำได้

หลังจากการระงับการถอนตัว Bankman-Fried เปิดเผยว่า บริษัทมีช่องโหว่ในหนังสือถึง 8 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารการล้มละลายกล่าวว่าพวกเขาประสบปัญหาในการกู้คืนสินทรัพย์จำนวนมากจาก FTX เนื่องจากบริษัทภายใต้ Bankman-Fried มีการทำบัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือและควบคุมได้น้อย