ทีอาร์; DR พังทลาย
- จับกุม 5.4 คนในอินเดียฐานฉ้อโกงมูลค่า XNUMX ล้านดอลลาร์
- ผู้ต้องหาล่อลวงนักลงทุนด้วยสัญญาผลตอบแทนสูง
ในสิ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นการหลอกลวง cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ทางการได้จับกุมบุคคล 11 คนในช่วงสุดสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่กล่าวหาว่ามีคน 2,000 คนเสียเงิน 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (INR 400 ล้าน)
ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าหลอกล่อนักลงทุนโดยให้สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผ่านโครงการ Ponzi ซึ่งกองทุนของนักลงทุนรายใหม่จะนำไปใช้จ่ายให้กับผู้ลงทุนรายเดิม นี่ถือเป็นการปราบปรามครั้งใหญ่ครั้งแรกในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโตของอินเดีย
Nishid Wasnik เป็นผู้นำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่หลอกลวงเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้การลงทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยล่อเหยื่อก่อนที่จะขโมยเงินจากบัญชีของพวกเขาระหว่างปี 2017 ถึงปี 2021
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cryptocurrencies Bitcoin (BTC) มีความปลอดภัยมากกว่าระบบการเงินทั่วไป อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าสิ่งแวดล้อมปราศจากการฉ้อฉลและการฉ้อฉล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีโครงการคริปโตเคอเรนซีจำนวนมาก เช่นเดียวกับ ICO และการแลกเปลี่ยน ถูกเปิดเผยว่าเป็นการฉ้อโกง และตอนนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นในเอเชีย
การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล Bitconnect เป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านมูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ (3,400,000 ปอนด์) ถูกพรากไปจากหนึ่งในผู้เข้าร่วมในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย
บ้านถูกครอบครองโดยนิติบุคคลที่เรียกว่า "Preston Echols" ตามแหล่งข่าวในท้องถิ่น จากแหล่งเดียวกันเหล่านั้น ทรัพย์สินดังกล่าวรวม Bitcoins ประมาณสองร้อยแปดสิบ (280 BTC) มูลค่าประมาณ 2.9 ล้านดอลลาร์ และที่ดินที่มีมูลค่าประมาณ 2.6 ล้านดอลลาร์
หลังจากการจับกุม ราเคช ซาวานีก็รู้สึกหวาดกลัวมากขึ้น ราคา ICO อยู่ที่ 20 เซ็นต์ ดังนั้นสัญญาคืนทุนอย่างน้อย 300,000% ของเงินลงทุนเริ่มแรก ในเวลาเดียวกัน เขาอ้างว่าเหรียญส่วนใหญ่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากหัวหน้าโครงการจับกุมในอินเดียเมื่อปีที่แล้ว จึงไม่แปลกใจเลยที่ Savani ถูกบุกเข้าไป
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/indian-arrest-over-alleged-5-million-fraud/