ที่ปรึกษาทางการเงินวอนมีความผิดฐานฉ้อโกงหลังจับกุมสนามบิน

Xigoros ถูกฟ้องในเดือนกันยายน 2021 เมื่อกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อหาเขาในแผนการระยะยาวเพื่อล่อลวงลูกค้าให้ลงทุนกับเขา โดยโกหกเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เขาบอกว่าจะซื้อ และสร้างใบแจ้งยอดบัญชีเท็จเพื่อปกปิดการโจรกรรม

“เมื่อลูกค้าปฏิบัติตามคำแนะนำของ Xigoros เขาลงทุนน้อยหรือไม่มีเลยในนามของพวกเขา และใช้เงินของลูกค้าเองแทน รวมถึงการชำระหนี้จากการพนันของเขา” กระทรวงยุติธรรมกล่าวในคำฟ้อง

Scott Lauer ทนายความของ Xigoros ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สาธารณะของรัฐบาลกลางปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

เมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่ Xigoros ได้รับการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี เขาจองเที่ยวบินไปเอเธนส์ และถูกจับที่สนามบินนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ เงื่อนไขการปล่อยตัวของเขาอนุญาตให้เดินทางภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นตามหมายจับของเขา

สัปดาห์นี้ Xigoros ยอมรับผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสาย XNUMX กระทง ขโมยข้อมูลประจำตัว XNUMX กระทง และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเท็จ XNUMX กระทง

เหยื่อสองคนเป็นคู่สามีภรรยาสูงอายุที่ลงทุนเงินออมชีวิต 1.3 ล้านเหรียญกับ Xigoros และสูญเสียมันไปทั้งหมดตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม

ค่าใช้จ่ายในการขโมยข้อมูลประจำตัวเกิดจาก Xigoros ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าในการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้เงื่อนไขการขาย ลูกค้าจะต้องได้รับการชำระเงินรายปีเป็นเงิน 400,000 เหรียญสหรัฐเป็นเวลาห้าปี Xigoros จัดการให้เช็คเหล่านั้นมาหาเขา ไม่ใช่ลูกค้า และรับรองอย่างน้อยบางส่วนในชื่อลูกค้า โดยฝากเงินในบัญชีที่เขาควบคุมตามคำฟ้อง

นอกเหนือจากการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว Xigoros ยังเป็นนักบัญชีและผู้จัดเตรียมภาษีอีกด้วย

กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตว่า Xigoros ไม่ได้รายงานเงินที่เขาขโมยมาเป็นรายได้และจ่ายภาษีให้กับเงินดังกล่าว และว่าเขาเป็นหนี้ IRS ประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์

เอกสารของศาลระบุว่าเขาถูกคุมขังในการดูแลของ US Marshals Service ภายหลังการจับกุม การพิจารณาของเขามีกำหนดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2023