มีรายงานว่าอัยการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) มีความเห็นแตกแยกกันว่าจะยื่นฟ้องข้อหาฟอกเงินกับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและซีอีโอหรือไม่
ตามรายงานใหม่ของ Reuters ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของ DOJ พูดคุย คำร้องที่เป็นไปได้เกี่ยวข้องกับทนายความที่เป็นตัวแทนของ Binance และ Changpeng Zhao โดยเจ้าหน้าที่ DOJ บางคนถือได้ว่าหลักฐานที่กล่าวหา Binance นั้นไม่ได้พิสูจน์ข้อกล่าวหา
จากแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อ 2018 แหล่ง DOJ ได้สืบสวน Binance ตั้งแต่ปี XNUMX แต่ตอนนี้การสืบสวนกำลังได้ข้อสรุปแล้ว เจ้าหน้าที่บางคนไม่เชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเรียกเก็บเงินจากการแลกเปลี่ยน crypto
แหล่งข่าวของรอยเตอร์กล่าวว่า อัยการของ DOJ เชื่อว่าหลักฐานในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการต่อต้านการแลกเปลี่ยนและยังยื่นฟ้องทางอาญาต่อผู้บริหารรายบุคคลรวมถึง Changpeng Zhao
คดีนี้เกี่ยวข้องกับสามสาขาของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ แผนกการฟอกเงินและการกู้คืนทรัพย์สิน (MLARS) สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันในซีแอตเติล และทีมบังคับใช้กฎหมายคริปโตเคอเรนซีแห่งชาติ
ตามแหล่งข่าว ทนายความฝ่ายจำเลยของ Binance ได้พบกับเจ้าหน้าที่ DOJ เพื่อโต้แย้งและหารือเกี่ยวกับข้อตกลง ตามแหล่งข่าว หนึ่งในการป้องกันหลักของ Binance คือความเป็นไปได้ของการฟ้องร้องทางอาญาจะ “สร้างความเสียหาย” ในตลาด ในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานและหลังจากการล่มสลายครั้งใหญ่ของ FTX
ตัวแทนของ Binance กล่าวว่า
“เราไม่มีข้อมูลเชิงลึกใดๆ เกี่ยวกับการทำงานภายในของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และไม่สมควรที่เราจะแสดงความคิดเห็นหากเราทำเช่นนั้น”
ตามแหล่งที่มาที่ไม่ระบุชื่อทั้งสี่ ข้อกล่าวหาต่อ Binance รวมถึงการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษทางอาญา
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/