(Bloomberg) — ผู้สนับสนุนชั้นนำในอเมริกาเหนือของแพลตฟอร์มการลงทุน BitConnect cryptocurrency ถูกตัดสินจำคุก 38 เดือนในข้อหาดำเนินโครงการ Ponzi มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งหลอกลวงผู้คนอย่างน้อย 4,500 คนจาก 95 ประเทศ
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
Glenn Arcaro วัย 45 ปี ถูกตัดสินจำคุกในวันศุกร์ที่ศาลรัฐบาลกลางในซานดิเอโก ซึ่งเขาสารภาพผิดในเดือนกันยายน 2021 Arcaro ยอมรับว่าเขาทำการตลาดด้วยการเสนอเหรียญที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ BitConnect และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่างฉ้อฉลเพื่อเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ เขาโน้มน้าวให้ BitConnect ปลอมแปลง "Trading Bot" และ "Volatility Software" ว่าเป็นวิธีการสร้างรายได้จากความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
ในความเป็นจริง BitConnect จ่ายให้กับนักลงทุนรายแรกโดยใช้เงินที่ได้รับจากนักลงทุนในภายหลัง BitConnect ปิดการแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2018 หลังจากได้รับจดหมายหยุดและหยุดจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐในเท็กซัสและนอร์ทแคโรไลนา
“อาชญากรรมทางการเงินที่รวมเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิทัลเข้ากับเทคโนโลยีใหม่และกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดนั้นไร้พรมแดน และมักจะเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากความไว้วางใจ ความหวัง และคำสัญญา” Gregory Nelsen เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ผู้บริหารสำนักงานในคลีฟแลนด์กล่าว
อาร์คาโร ซึ่งอาศัยอยู่ในลอสแองเจลิส ร่วมมือกับอัยการ บันทึกของศาลแสดงให้เห็น เขาตกลงที่จะริบเงิน 24 ล้านเหรียญ
Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง Bitconnect จากเมือง Hemal ประเทศอินเดีย ถูกฟ้องในปีนี้ฐานเป็นผู้นำการฉ้อโกง แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งฟ้องเขาในเดือนกันยายน 2021 กล่าวว่าในปีนี้เขา “มีแนวโน้มว่าจะย้ายจากอินเดียไปยังที่อยู่ที่ไม่รู้จักในต่างประเทศ”
วันรุ่งขึ้นหลังจาก BitConnect ปิดตัวลง หนึ่งในผู้สนับสนุนของ Kumbhani ในเกาหลีใต้เตือนว่า “บางคนที่นี่กำลังพูดถึงการฆ่าตัวตาย” และ “ [นักลงทุนชาวเกาหลี] จำนวนมากลงทุนทุกอย่างที่พวกเขามี” ตามคำฟ้อง โปรโมเตอร์ในออสเตรเลียยังเขียนว่า “เรากำลังถูกขู่ฆ่า…[และ] เหรียญจะไร้ประโยชน์!!!!!”
ในเดือนพฤศจิกายน อัยการกล่าวว่าพวกเขาจะขายสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 57 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดจาก Arcaro ต่อมาผู้พิพากษาได้อนุมัติคำสั่งแก้ไขสำหรับการขาย
อ่านเพิ่มเติม: Kumbhani ผู้ก่อตั้งที่ถูกฟ้องของ BitConnect หายตัวไป ก.ล.ต. กล่าว
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html