สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แนะนำข้อกำหนดการรายงานใหม่สำหรับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
กฎใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าว
ท่ามกลางดูไบและอาบูดาบีเมื่อเร็ว ๆ นี้ดึงดูดการแลกเปลี่ยน crypto และธุรกิจจำนวนมากเพื่อสร้างร้านค้า นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่งได้ประกาศว่าพวกเขาจะยอมรับ crypto หนึ่งในนั้นคือ DAMAC ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ซึ่ง ข้อความที่เริ่ม ยอมรับการชำระเงินเป็น Bitcoin และ Ethereum ในเดือนเมษายน 2022
ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการให้แน่ใจว่ามาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของภูมิภาคนั้นมีความพร้อมเพื่อให้ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อกำหนดการรายงานใหม่ได้รับการแนะนำโดยกระทรวงเศรษฐกิจและกระทรวงยุติธรรมโดยร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (FIU) รัฐบาลยังได้หารือกับสำนักงานบริหารเพื่อการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT)
ตามกฎเกณฑ์ นายหน้าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และสำนักงานกฎหมายจะต้องรายงานธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ crypto ต่อ FIU ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทั้งหมดที่มีการชำระเงิน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเงินสดเท่ากับหรือสูงกว่า AED 55,000 (ประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ในสกุลเงินดิจิทัลหรือกองทุนที่ได้รับจากสินทรัพย์เสมือน รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าว
เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการรายงานการจ่ายสินทรัพย์เสมือนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ จึงตามมาด้วยธุรกรรมคริปโตทั้งหมด จะต้องมีการรายงานไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ นายหน้า และสำนักงานกฎหมายทั้งหมดต้องรายงานการระบุตัวตนและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม ข้อกำหนดในการรายงานมีผลกับทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่ซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อับดุลลาห์ สุลต่าน บิน เอาวาด อัล นูไอมี กล่าวในแถลงการณ์ว่ากฎใหม่นี้จะช่วยให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องภูมิภาคจาก “ความเสี่ยงที่ทราบและกำลังเกิดขึ้น”
หัวหน้า UAE FIU Ali Faisal Ba'Alawi กล่าวว่า:
“มาตรการใหม่เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีให้กับ FIU และจะใช้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยของเงินทุนหรือการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย”
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าทั้งหมดเตรียมพร้อมสำหรับข้อกำหนดในการรายงาน
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ Abdulla bin Touq Al Marri ข้อกำหนดในการรายงานฉบับใหม่นี้จะทำให้มีการจัดการหรือการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์
ที่มา: https://cryptoslate.com/uae-introuces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/