ตำรวจในมองโกเลียในจับกุมคน 63 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 12 หมื่นล้านหยวน (1.7 พันล้านดอลลาร์) China News รายงาน.
หลังจากการสอบสวนกระแสเงินที่ผิดปกติจากบริษัทก่อสร้าง Shi Mouyuan มีรายงานว่าทางการได้ค้นพบเครือข่ายที่กว้างขวางซึ่งดำเนินการในระดับสากล และ “แปลงกองทุนที่ต้องสงสัยว่าเป็นโครงการพีระมิดออนไลน์ การฉ้อโกง การพนัน และอาชญากรรมอื่น ๆ ให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลเสมือนจริง”
นำโดยสำนักงานความมั่นคงสาธารณะสาขา Horqin ของ Tongliao การสืบสวนครอบคลุม 17 จังหวัด จาง โหมว ผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งหลบหนีเข้ากรุงเทพฯ
จีนห้ามการใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในปี 2021 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ฮ่องกงได้จัดตั้ง ระบอบใหม่ในการควบคุม การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss