สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องผู้ก่อตั้งและผู้ส่งเสริมโครงการเข้ารหัสลับที่ถูกกล่าวหา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2022 หน่วยงานได้ประกาศเรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้ง Trade Coin Club Douver Torres Braga และโปรโมเตอร์ Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor และ Jonathan Tetrault
ระบุว่าทั้ง XNUMX คนมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อกล่าวหา Ponzi โครงการและอยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมายภายในศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันตกของวอชิงตัน
Crypto Scheme ทำให้บริษัทเท่านั้นที่ร่ำรวย
ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC บริษัทได้ดำเนินการระหว่างปี 2016 ถึง 2018 และปลอมตัวเป็นโปรแกรมการตลาดหลายระดับ มันถูกกล่าวหาว่าให้สัญญาเท็จกับลูกค้าในการทำกำไรหลังจากกิจกรรมการซื้อขายที่ทำโดย "บอทซื้อขายสินทรัพย์ crypto" บอทได้รับการกล่าวขานว่าสร้าง "ไมโครทรานส์แอคชั่น" หลายล้านรายการต่อวินาที ครีเอเตอร์และโปรโมเตอร์สัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.35% ทุกวันจากการลงทุนเช่นกัน
ในช่วงเวลาดำเนินการ บริษัทมียอดสะสม 82,000 bitcoin (BTC) เทียบเท่ากับมูลค่ากว่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้น ในราคาปัจจุบันจะมีมูลค่ามากกว่า 1.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การสอบสวนของสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าบริษัทไม่มีรายได้หรือรายได้จากการลงทุนหรือการซื้อขายใดๆ แต่นักลงทุนสามารถถอนเงินได้ตามจำนวนเงินฝากของนักลงทุนรายใหม่ และจำนวนเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมดถูกแจกจ่ายให้กับผู้ก่อตั้งและผู้ก่อการเอง
ก.ล.ต. ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฉ้อโกง Crypto
จากจำนวน bitcoin ที่ระดมได้ทั้งหมด (BTC) Braga ได้รับจำนวนเงินส่วนใหญ่ —8,396 bitcoin (BTC) มูลค่า 55 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ Taylor, Paradise และ Tetrault ได้รับ 735 BTC (2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ), 238 BTC (1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ 158 BTC (638K) หน่วยงานเสริมในการร้องเรียน
ในการร้องเรียน ก.ล.ต. ได้ตั้งข้อหา Braga สำหรับการละเมิดบทบัญญัติการต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์และ Paradise ได้ละเมิดข้อกำหนดการลงทะเบียนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย ในขณะที่ Taylor และ Tetrault ละเมิดข้อกำหนดการลงทะเบียนตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์และนายหน้า
หน่วยงานตามหลังทุกการฉ้อโกงที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงนักลงทุนโดยตรงผ่าน Ponzi หรือใช้กลโกงหลักทรัพย์ นี่คือความเห็นของ Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. ขณะพูดที่ Practicing Law Institute
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ดำเนินการสอบสวนทุกข้อกล่าวหาและการร้องเรียนต่อบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการโกงที่อาจเกิดขึ้น มีการกล่าวกันว่ากำหนดมาตรการคว่ำบาตรมูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยงานระหว่างเดือนกันยายนปีที่แล้วถึงกันยายน 2022
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/