ก.ล.ต. ปิดบริษัท Crypto ที่ฉ้อโกงเกี่ยวกับ Ponzi Scheme

• CryptoFX สามารถสะสมมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนกว่า 5,000 ราย
• Chavez ใช้เงินมากกว่า 90% เพื่อรักษาวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของเขา

ของปลอม cryptocurrency ข้อเสนอที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะประชากรละตินในสหรัฐอเมริกาถูกปิดทันทีโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.).

ตามคำร้องเรียนของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ชาวพื้นเมืองชาวฮูสตัน Mauricio Chavez และ Giorgio Benvenuto ผู้บริหารธุรกิจ CryptoFX ในรัฐเท็กซัส “ใช้สิ่งดึงดูดและความแปลกใหม่ของสินทรัพย์ crypto เพื่อเรี่ยไรเงินจากนักลงทุนที่ไม่ซับซ้อน” โดยสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลจากเงินของพวกเขา

เอกสารและการรับประกันปลอม

Chavez ได้เสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการให้ความรู้และให้อำนาจแก่ชุมชน Latino ในการสร้างความมั่งคั่งผ่านการซื้อขายสินทรัพย์ crypto” แม้ว่าเขาจะขาดความเชี่ยวชาญ ภูมิหลัง หรือการฝึกอบรมด้านการลงทุนหรือคริปโต

คดีที่ฟ้องใน ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของเท็กซัส อ้างว่างานสัมมนาที่จัดขึ้นโดย CryptoFX ตั้งแต่ปี 2020 “เป็นเพียงสื่อกลางในการชักชวนนักลงทุนให้มอบเงินของพวกเขาให้กับ CryptoFX” ผ่าน โครงการ Ponzi.

มีรายงานว่าชาเวซส่งเอกสารปลอมให้นักลงทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเท็จว่าจะไม่เกิดความสูญเสียใดๆ และเกินจริงความรู้ของเขาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล จากข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้มา CryptoFX สามารถรวบรวมเงินได้มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนกว่า 5,000 ราย

ชาเวซใช้เงินมากกว่า 90% เพื่อรักษาวิถีชีวิตฟุ่มเฟือยของเขา ซึ่งรวมถึงการซื้อรถยนต์ เครื่องประดับ และคฤหาสน์ในนามของภรรยา และการได้มาซึ่งและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เขาและ Benvenuto เป็นเจ้าของ

ในขณะเดียวกัน Benvenuto ถูกกล่าวหาว่าชักชวนนักลงทุนที่ร่ำรวยเข้ามาในแผนแล้วใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ของ CBT Group, LLC ซึ่งเป็นธุรกิจที่เขาและ Chavez เป็นเจ้าของร่วมกัน

แนะนำสำหรับคุณ:

รัฐบาลสหรัฐฯ ผลักดันสภาคองเกรสเพื่อควบคุมภาค Crypto