ก.ล.ต. ปิด 'การฉ้อโกง Crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์' ในไมอามี

อีกวันหนึ่ง คดีปราบปรามการเข้ารหัสลับของ ก.ล.ต. วันนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ประกาศ การดำเนินการฉุกเฉินกับที่ปรึกษาการลงทุน BKCoin Management ที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา 

ก.ล.ต. กล่าวหาเมื่อวันจันทร์ว่า BKCoin Management ในไมอามี่ระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 55 รายเพื่อเชื่อมต่อกับ cryptocurrency แต่แทนที่จะใช้มันเพื่อสาดสินค้าฟุ่มเฟือยและทำ "การชำระเงินแบบ Ponzi" 

Kevin Kang หนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ BKCoin Management ได้ยักยอกเงินของนักลงทุนอย่างน้อย 371,000 ดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าวันหยุดพักผ่อนและอพาร์ทเมนต์ และปลอมแปลงเอกสาร ก.ล.ต. กล่าวหา 

Eric I. Bustillo ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคไมอามีของ SEC กล่าวว่า “จำเลยยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้แต่มีส่วนร่วมในการประพฤติแบบ Ponzi”

“ตามที่มีการร้องเรียน จำเลยเพิกเฉยต่อโครงสร้างของกองทุน ผสมผสานสินทรัพย์ของนักลงทุน และใช้เงินมากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระเงินแบบ Ponzi ให้กับนักลงทุนในกองทุน” ประกาศของ SEC กล่าวเสริม 

ก.ล.ต. กล่าวในวันนี้ว่าได้อายัดทรัพย์สินและได้รับการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินอื่น ๆ กับ บริษัท แล้ว ขณะนี้คณะกรรมาธิการกำลังขอคำสั่งห้ามอย่างถาวรต่อ BKCoin และ Kang, ความไม่พอใจ, ดอกเบี้ยที่มีอคติ และค่าปรับทางแพ่งจากจำเลยทั้งสอง นอกจากนี้ยังแสวงหาเจ้าหน้าที่และบาร์ผู้อำนวยการและคำสั่งห้ามตามความประพฤติต่อคัง

ก.ล.ต. มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่ออุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับมานานหลายปี ตั้งแต่ปี 2018 คณะกรรมาธิการได้กำหนดเป้าหมายการขายโทเค็นและ ICO ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการระดมทุนใน crypto เป็นการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ก.ล.ต. ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การเป็นประธานของ Gary Gensler ได้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปราม และ Gensler ได้แจ้งให้ทราบว่าเขาเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วเหรียญและโทเค็นทุกเหรียญ ยกเว้น Bitcoin เป็นความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียน

บริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งกำลังตกเป็นเป้าหมาย ในเดือนมกราคมคณะกรรมาธิการ ตี เจมินี่และเจมินี่ข้อหาเสนอขายหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน เมื่อต้นเดือนนี้ก็เช่นกัน ปรับ crypto อเมริกันแลกเปลี่ยน Kraken $30 ล้านสำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์