อีกวันหนึ่งการดำเนินการบังคับใช้ของ ก.ล.ต. อีก หน่วยงานเฝ้าระวังหลักทรัพย์ของสหรัฐเพิ่งยื่นฟ้อง BKCoin ที่ปรึกษาการลงทุนในไมอามี่โดยเกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา
โครงการคล้าย Ponzi มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ฉ้อโกงเหยื่ออย่างน้อย 55 ราย
ก.ล.ต. ได้ประกาศการดำเนินการฉุกเฉินกับกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto BKCoin Management
อ้างอิงจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ การประกาศผู้ควบคุมได้รับการบรรเทาเหตุฉุกเฉินโดยศาลฟลอริดาเพื่ออายัดและแต่งตั้งผู้รับทรัพย์สินของ BKCoin ก.ล.ต. กล่าวหาว่าบริษัทและหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Kevin Kang ระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่รู้ข้อมูล 55 รายเพื่อลงทุนใน cryptocurrencies แต่แทนที่จะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไปกับสินค้าฟุ่มเฟือยและทำ "การชำระเงินแบบ Ponzi"
“ตามที่เรากล่าวหา นักลงทุนมอบหมายเงินของพวกเขาให้กับจำเลยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto” Eric Bustillo ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค Miami ของ SEC กล่าว “แต่จำเลยกลับยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้กระทั่งทำพฤติกรรมแบบ Ponzi การดำเนินการนี้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องนักลงทุนและถอนรากถอนโคนการฉ้อโกงในทุกภาคส่วนของหลักทรัพย์ รวมถึงเวทีสินทรัพย์ crypto”
ก.ล.ต. กล่าวหาว่าเควิน คังยักยอกเงินของลูกค้าประมาณ 371,000 ดอลลาร์เพื่อใช้ในวันหยุดแบ๊งค์ จ่ายค่าเช่าอพาร์ทเมนต์ในนิวยอร์กซิตี้ และซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬา Kang พยายามปกปิดร่องรอยของเขาด้วยการให้เอกสารปลอมกับยอดบัญชีธนาคารเกินจริงแก่ลูกค้า และยังโกหกพวกเขาด้วยว่า “ผู้สอบบัญชีสี่อันดับแรกได้ตรวจสอบ BKCoin แล้ว” ประกาศของ SEC
การร้องเรียนยังอ้างว่าจำเลยรวมเงินของลูกค้าและใช้เงินกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระเงินให้กับนักลงทุนรายอื่น ก.ล.ต. เปิดเผยว่าได้อายัดทรัพย์สินของ BKCoin แล้ว ขณะนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ แสวงหาคำสั่งห้ามอย่างถาวรต่อบริษัทและคัง ความไม่พึงพอใจ ผลประโยชน์จากอคติ และการลงโทษทางแพ่ง
การดำเนินการบังคับใช้ในวันจันทร์ของ ก.ล.ต. เกิดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปราม crypto ในปีที่แล้ว Gary Gensler ผู้ดำรงตำแหน่ง SEC ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเขา เชื่อ ทุกเหรียญ — นอกเหนือจาก bitcoin — เป็นความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียน
บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับสูงหลายแห่งอยู่ในกากบาทของ ก.ล.ต. ทางหน่วยงานได้ การเรียกเก็บเงิน Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs กับ “การจัดการการฉ้อโกงหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์” เมื่อต้นเดือนนี้ก็เช่นกัน ตบ Kraken การแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกาพร้อมค่าปรับ 30 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
ที่มา: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/