คู่รักชาวนิวยอร์กถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์ใน crypto

• Bitfinex ยังคงเจรจาข้อตกลงที่เป็นไปได้ 
• มอร์แกนถูกปล่อยตัวให้ถูกกักบริเวณในบ้าน
• อัยการสหพันธรัฐขอให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่ 2 ส.ค.

คู่รักชาวนิวยอร์กตำหนิการล้างเงินจำนวน 4.5 พันล้านดอลลาร์ที่ผูกติดอยู่กับการแฮ็คการค้าเงินสดด้วยคอมพิวเตอร์ Bitfinex ในปี 2016 ขณะนั้นกำลังจัดเตรียมคำขอต่อรองที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ตรวจสอบหลักฐานมากกว่า 1.1 กิกะไบต์สำหรับสถานการณ์ ผู้ตรวจสอบกล่าว

Ilya Dutch Lichtenstein วัย 34 ปี และคนสำคัญอีกคนของเขา Heather Morgan วัย 32 ปี ซึ่งกำลังถ่ายทอดสดเรื่อง Crocodile of Wall Street ถูกคาดว่าจะปรากฏตัวในศาลรัฐบาลในกรุงวอชิงตันในวันศุกร์นี้

ลิกเตนสไตน์ถูกจำคุกโดยไม่มีข้อผูกมัด

อย่างไรก็ตาม ในเอกสารของศาลในวันจันทร์ (US Remembrance Day) ผู้สอบสวนของรัฐบาลได้ขอให้เลื่อนการประชุมไปจนถึงวันที่ 2 ส.ค. โดยอ้างอิงถึงการสนทนาเกี่ยวกับเป้าหมายที่เป็นไปได้ของคดีที่ขี้อายในเบื้องต้นและข้อกำหนดสำหรับผู้ฟ้องคดี สํารวจบันทึกการเงินมากมายที่โอนโดยหน่วยงานของรัฐ

Lichtenstein และ Morgan ถูกจับในเดือนกุมภาพันธ์และถูกตำหนิในการประท้วงทางอาญาสำหรับการวางแผนล้าง 119,754 bitcoin ที่ถ่ายหลังจากโปรแกรมเมอร์ในปี 2016 บุกเข้าไปใน Bitfinex และเริ่มการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุมัติมากกว่า 2,000 รายการ

เจ้าหน้าที่กรมตราสารทุนของสหรัฐกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนในเวลานั้นมีมูลค่า 71 ล้านดอลลาร์ใน bitcoin อย่างไรก็ตามด้วยการเพิ่มขึ้นในมูลค่าของเงิน มูลค่ามาถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในเวลาที่ถูกจับ

ทั้งคู่มีโปรไฟล์สาธารณะแบบไดนามิก โดยมอร์แกนเป็นที่รู้จักในนามนักร้องแร็พ Razzlekhan นามปากกาที่เธอพูดในเว็บไซต์ของเธอทำให้เจงกิสข่านพาดพิงถึงแม้จะมีไหวพริบมากกว่า

คณะลูกขุนที่น่าทึ่งยังคงไม่สามารถส่งคืนการดำเนินคดีกับทั้งคู่ได้ หลังจากที่ผู้ตรวจสอบได้เคลื่อนไหวไปก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม พวกเขายินยอมให้หยุดพระราชบัญญัติการพิจารณาคดีโดยเร็วเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการต่อรองราคาวิงวอนที่อาจเกิดขึ้น

ลิกเตนสไตน์ถูกคุมขังโดยไม่มีพันธะ ขณะที่มอร์แกนถูกส่งตัวไปที่บ้าน

อ่านอีกครั้ง: ก.ล.ต. ปฏิเสธ Bitcoin ETF . ที่เป็นกลางคาร์บอน

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตรวจจับการหลอกลวงทางดิจิทัล

สิ่งที่เป็นสิ่งที่พวกเขาเป็น วิธีการรับรู้เคล็ดลับการเข้ารหัสลับ? ป้ายเตือนที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่

การรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอน: ไม่มีการลงทุนทางการเงินใดที่สามารถรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้เนื่องจากการเก็งกำไรสามารถลงและขึ้นได้ ข้อเสนอ crypto ใด ๆ ที่รับประกันว่าคุณจะนำเงินสดมาถือเป็นคำเตือน

เอกสารไวท์เปเปอร์ที่ไม่ดีหรือไม่มีเลย: เงินเข้ารหัสทุกเหรียญควรมีเอกสารไวท์เปเปอร์ เนื่องจากเป็นส่วนพื้นฐานที่สุดในการเสนอเหรียญพื้นฐาน 

เอกสารไวท์เปเปอร์ควรทำความเข้าใจว่าเงินดิจิทัลมีการวางแผนและวิธีการทำงานอย่างไร หากเอกสารไวท์เปเปอร์ไม่สมเหตุสมผล ไม่มีอยู่จริง ให้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง ณ จุดนั้น

การโฆษณาที่ไม่สมเหตุผล: ทุกองค์กรก้าวหน้าไปเอง กระนั้น วิธีหนึ่งที่ผู้ฉ้อโกงคริปโตดึงตัวบุคคลก็คือการนำทรัพยากรไปใช้ในการจัดแสดง เช่น การเผยแพร่ทางเว็บ การจ่ายเงินเพื่อการพิจารณา ความก้าวหน้าที่ขาดการเชื่อมต่อ ฯลฯ 

สิ่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าถึงบุคคลจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ได้รับอนุญาตในเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ - เพื่อระดมทุนอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่คุณรู้สึกว่าการโปรโมตข้อเสนอ crypto นั้นดูหนักหนาสาหัสหรือสร้างกรณีมากเกินไปโดยไม่ได้รับการสนับสนุน ให้หยุดและทำการสำรวจเพิ่มเติม

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)