การศึกษาใหม่ที่เผยแพร่โดย Elliptic แพลตฟอร์มการวิเคราะห์การเข้ารหัสลับและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม web3 อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน
พื้นที่ ศึกษาในหัวข้อ “The state of cross-chain crime” พูดคุยเกี่ยวกับยุคใหม่ของอาชญากรรม crypto และวิธีที่อาชญากรพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ฟอกเงิน 4 พันล้านดอลลาร์
การวิจัยของ Elliptic เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ web3 สามรายการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) สะพานข้ามสายและบริการแลกเปลี่ยนเหรียญ
ด้วยสะพานและบริการแลกเปลี่ยนที่จำหน่าย อาชญากรไซเบอร์สามารถปิดบังร่องรอยเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ที่เกิดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
“ผู้กระทำความผิดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดบางคน ได้แก่ แฮ็กเกอร์ ตลาดมืด แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ บริการสินทรัพย์เสมือนที่ผิดกฎหมาย แผนการ Ponzi และแรนซัมแวร์” รายงานอ่านต่อ
การแลกเปลี่ยนการกระจายอำนาจ
การเข้ารหัสลับที่ถูกขโมยจาก DeFi หาประโยชน์จากเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ได้มาถึง DEX เพื่อแลกกับสินทรัพย์อื่น บัญชีนี้คิดเป็นกว่าหนึ่งในสามของการหาประโยชน์จากการเข้ารหัสลับที่สำรวจสำหรับรายงาน
Uniswap, Curve Finance และ 1Inch DEX aggregator เป็นหนึ่งใน DEX ที่ได้รับการระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการสำหรับการแลกเปลี่ยนโดยอาชญากร
การแลกเปลี่ยนเหรียญและสะพาน
นอกจากนี้ อาชญากรไซเบอร์ยังสามารถฟอกเงินอีก 1.2 พันล้านดอลลาร์โดยใช้บริการแลกเปลี่ยนเหรียญ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ภายในและข้ามบล็อกเชน โดยไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชี บริการเหล่านี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ไม่หวังดี
อาชญากรยังใช้สะพานข้ามสายโซ่เพื่อเบลอกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขาด้วยการเพิ่มชั้นของการไม่เปิดเผยชื่อ ทำให้ยากต่อการติดตามธุรกรรม
RenBridge เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มดังกล่าวที่ประมวลผลทรัพย์สินผิดกฎหมายมูลค่า 540 ล้านดอลลาร์สำหรับอาชญากร
เรื่องน่าเป็นห่วง
การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแฮ็กเกอร์ที่กำลังมองหาวันรับเงินที่โชคดีเท่านั้น บริการสะพานและการแลกเปลี่ยนช่วยให้หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและผู้ก่อการร้ายสามารถปกปิดกิจกรรมของตนและแสวงหาเงินทุนของประชาชนได้ง่ายขึ้น
รายได้จากการโจมตีทางไซเบอร์ที่มาจากเกาหลีเหนือถูกฟอกผ่านบริการดังกล่าว จำนวนเงินโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์
ในรายงานสินทรัพย์เสมือน การตีพิมพ์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายน คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการเงิน (Financial Action Task Force) ได้ตระหนักถึงการใช้สะพานข้ามสายโซ่ในการฟอกเงินที่เพิ่มขึ้น เรียกมันว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง
รายงานยังเรียกร้องให้หน่วยงานของสมาชิกแนะนำ “กฎการเดินทาง” สำหรับกฎระเบียบของคริปโต กฎกำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิน $1000
ที่มา: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/