การบังคับใช้กฎหมายในอิตาลีและแอลเบเนียปราบปรามการหลอกลวง Crypto ที่ถูกกล่าวหา

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในแอลเบเนียและอิตาลีได้เปิดเผยการหลอกลวง crypto มูลค่า 15 ล้านยูโร (16 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามรายงานทีมสอบสวนร่วมของ Eurojust ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 3 ล้านยูโรระหว่างการจู่โจม เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปก็เช่นกัน รายงาน ว่าได้ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 160 ชิ้น ซึ่งรวมถึงเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิทัล คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และโทรศัพท์มือถือ 

ผู้กระทำความผิดดึงการหลอกลวง Crypto ของอิตาลีและแอลเบเนียได้อย่างไร

Eurojust ยังกล่าวหาว่ากลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชญากรรม (OCG) ซึ่งปฏิบัติการจากศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในเมืองติรานา ประเทศแอลเบเนีย อยู่เบื้องหลังการดำเนินการฉ้อฉลดังกล่าว ผู้ต้องสงสัยประสบความสำเร็จในการถอนการฉ้อโกงการลงทุนโดยการโทรศัพท์หาเหยื่อโดยใช้หมายเลขเสมือนที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ที่แยกส่วน ตามรายงานของ Eurojust คนร้ายเหล่านี้ขอให้เหยื่อสร้างบัญชีบนพอร์ทัลและโอนเงินก้อนแรก ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับผลประโยชน์ทางการเงินทันที หลังจากนั้นผู้กระทำความผิดได้ติดต่อพวกเขาอีกครั้ง ครั้งนี้สวมรอยเป็นนายหน้า ตามคำแถลงของ Eurojust กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นพยายามที่จะขายการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ให้ผลกำไรแก่เหยื่อโดยไม่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่ามีการซื้อสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นหรือไม่ 

เหยื่อยังถูกขอร้องให้ทำการลงทุนจำนวนมากขึ้น ซึ่งบางครั้งประกอบเป็นทุนทางเศรษฐกิจทั้งหมดของพวกเขา เมื่อได้รับเงินก้อนโตเหล่านี้ Euro กล่าวหาว่าผู้กระทำความผิดรีเซ็ตรายละเอียดของบัญชีที่สร้างขึ้นใหม่ นอกจากนี้ อาชญากรยังล็อกเหยื่อที่ไม่สงสัยออกจากบัญชีของพวกเขา ยักยอกเงินที่ได้รับ และทำให้ไม่สามารถติดตามตัวพวกเขาได้ 

Eurojust ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมสามารถหลอกเหยื่อได้เนื่องจากวิธีการล่อลวงและสลับกลยุทธ์ โดยการอนุญาตให้เหยื่อได้รับผลประโยชน์ทางการเงินทันทีจากการลงทุนเพียงเล็กน้อย ผู้กระทำความผิดได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนที่ไม่รู้ข้อมูล 

รอบสอง

ในระยะที่สองของการหลอกลวง กลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมได้เข้าถึงหน้าธนาคารส่วนตัวของเหยื่อ จากข้อมูลของ Eurojust อาชญากรเหล่านี้สามารถรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงโดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมระยะไกลของพีซี เมื่อมาถึงจุดนี้ องค์กรอาชญากรที่มุ่งร้ายได้ดำเนินการชักชวนนักลงทุนให้ทุ่มทุนทางเศรษฐกิจทั้งหมดของตน อย่างไรก็ตาม การหลอกลวงยังไม่เสร็จสิ้น 

Eurojust ยังกล่าวหาเพิ่มเติมว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่เปิดเผยการหลอกลวงได้รับการติดต่อจากสมาชิก OCG ในขั้นตอนสุดท้ายของอุบาย จากนั้นมิจฉาชีพเหล่านี้ได้โน้มน้าวให้เหยื่อจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเงินที่เสียไปกลับคืนมา 

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณี

หน่วยต่อสู้กับอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมของสหภาพยุโรปได้ประสานงานกับอิตาลี-แอลเบเนีย การหลอกลวง crypto ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคมนี้ นอกจากนี้ หน่วยงานยังได้ดำเนินการตามคำสั่งกักขังผู้ต้องสงสัยหลักของการฉ้อโกง 

ตามรายงาน ทางการอิตาลีเปิดคดีที่ Eurojust ในปี 2020 และสถานที่ XNUMX แห่งผ่านการฝึกค้นหาอย่างเข้มข้นในแอลเบเนีย นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินการ Eurojust ได้จัดการประชุมประสานงานสี่ครั้งและศูนย์ประสานงานหนึ่งแห่ง 

หน่วยงานที่เข้าร่วมในการดำเนินการนี้ ได้แก่ สำนักงานอัยการแห่งปิซาและ Carabinieri Pisa ในอิตาลี นอกจากนี้ สำนักงานอัยการพิเศษเพื่อต่อต้านการทุจริตและอาชญากรรมในองค์กรของแอลเบเนีย (SPAK) และตำรวจรัฐก็มีส่วนร่วมในการสืบสวนเช่นกัน 

ถัดไป ข่าว Cryptocurrency, ข่าว

Tolu เป็นผู้ที่เข้ารหัสลับและบล็อกเชนที่อยู่ในลากอส เขาชอบที่จะสร้างความเข้าใจเรื่อง crypto ให้เข้าใจพื้นฐานที่เปลือยเปล่าเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมากเกินไป
เมื่อเขาไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับคริปโต Tolu ชอบดนตรีชอบร้องเพลงและเป็นคนชอบดูหนังตัวยง