ตามที่ นิกเกอิรัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศกฎการโอนโดยเร็วที่สุดในฤดูใบไม้ผลิถัดไปเพื่อหยุดอาชญากรจากการใช้สถาบัน cryptocurrency ไปสู่ช่องทางเงินสด จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มในการแบ่งปันข้อมูลลูกค้าภายใต้ใหม่ กระทำ ว่าด้วยการป้องกันการโอนคดีอาญา การดำเนินการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
โตเกียวกำลังตามหลังชุดสูท
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เสนอจะถูกนำเสนอก่อนช่วง Diet ที่ไม่ธรรมดา ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 3 ตุลาคม กฎหมายจะขยายคำจำกัดความของสกุลเงินดิจิทัลในแนวทางการเดินทางที่ควบคุมการโอนเงิน มีกำหนดจะมีผลในเดือนพฤษภาคม 2023
ใน 2019, หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)ซึ่งเป็นกลุ่มระดับโลกที่ศึกษานโยบายต่อต้านการฟอกเงิน เสนอแนะให้ประเทศต่างๆ นำกฎนี้ไปใช้ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ ได้ออกกฎหมายแล้ว และสหภาพยุโรปก็พร้อมที่จะทำเช่นเดียวกัน
เมื่อส่ง cryptocurrencies ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับ บริษัท crypto เพื่อส่งรายละเอียดลูกค้าซึ่งรวมถึงชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภค กฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามสถานที่และเวลาของการโอน bitcoin ที่ทำโดยมิจฉาชีพ
หากผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนฝ่าฝืนกฎระเบียบ พวกเขาจะได้รับคำแนะนำจากรัฐบาลและต้องปฏิบัติตามการดำเนินการแก้ไข การลงโทษทางอาญาจะนำไปใช้กับผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งดังกล่าว
Stablecoins ประเภทของ crypto ที่มีมูลค่าผูกติดอยู่กับรูปแบบของเงินสดที่ถูกกฎหมาย จะถูกควบคุมโดยกฎหมายเช่นเดียวกัน
เริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2014 เมื่อพระราชบัญญัติการระงับคดีกองทุนฉบับปรับปรุง ซึ่งได้รับการอนุมัติในช่วงไดเอทปกติของปีนี้ มีผลบังคับใช้ การเบิกจ่ายเหรียญเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยขั้นตอนการลงทะเบียน ฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายกลไกการตรวจสอบที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับสกุลเงินดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลในญี่ปุ่น
Crypto 'ไม่เปิดเผยชื่อ' ภายใต้ 'Siege'
สำหรับการโอนเงินภายในและระหว่างประเทศ ระบบ Zengin ของสมาคมธนาคารญี่ปุ่นและสมาคมเพื่อการสื่อสารทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก (SWIFT) จะเก็บรายละเอียดของลูกค้าไว้
พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศและพระราชบัญญัติการระงับทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน จะได้รับการปรับปรุงควบคู่ไปกับพระราชบัญญัติการป้องกันการโอนการดำเนินการทางอาญา Stablecoins จะถูกรวมอยู่ในรายการสินค้าควบคุมในเดือนพฤษภาคม 2023 เนื่องจากการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศซึ่งจะห้ามการโอนเข้าและออกจากหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเช่นรัสเซียและหน่วยงานอื่น ๆ
การต่อต้านโครงการนิวเคลียร์ที่ถูกลงโทษ
กฎหมายฉบับปรับปรุงยังอนุญาตให้มีการควบคุมข้อตกลงทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ที่ทำในญี่ปุ่นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ เกาหลีเหนือ และโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อหยุดการระดมทุนสำหรับโครงการปรมาณูในประเทศเหล่านั้น
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนสิ้นปีนี้ พระราชบัญญัติการระงับทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศจะได้รับการอัปเดต ปัจจุบันพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศควบคุมการดำเนินงานกับประเทศอื่น ๆ
จากการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ระบุฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือและอิหร่านเป็นฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการระงับทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศไม่ได้มีผลบังคับใช้กับพวกเขา
เพื่อปิดช่องว่างที่อาจใช้กับการพัฒนานิวเคลียร์ทางการเงิน FATF ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ที่มา: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/