เจ้าหน้าที่ของอิสราเอล Nab 3 ผู้ต้องสงสัยในการฟอกเงินหลายล้านยูโรด้วย Crypto

ทางการอิสราเอลจับกุมบุคคล XNUMX รายที่ต้องสงสัยว่าฉ้อโกงคลังสมบัติของฝรั่งเศส การสืบสวนนอกเครื่องแบบได้ดำเนินการร่วมกันโดยตำรวจอิสราเอลและหน่วยงานจัดเก็บภาษีของอิสราเอลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานสืบสวนต่างประเทศ – Europol และตำรวจฝรั่งเศส – ก็ให้ความร่วมมือเช่นกัน

• ตาม รอยเตอร์สผู้ตรวจสอบกำลังมองหา "การฉ้อโกงขนาดใหญ่" ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามีความผิดต่อคลังของรัฐในฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมดังกล่าวอาจมีการดำเนินการในอิสราเอล
• นอกเหนือจากการขโมยเงินหลายล้านยูโรแล้ว ทางการสงสัยว่าผู้กระทำความผิดได้ฟอกเงินโดยแปลงเป็นสินทรัพย์เข้ารหัสลับ
• เงินที่ถูกขโมยไปโดยประมาณนั้นอยู่ที่ประมาณสิบล้านเชเขล นอกจากนี้ ผลกำไรที่ได้รับจากกิจกรรม crypto อาจถูกปกปิดจากหน่วยงานภาษีของอิสราเอล
• ภายใต้ระบอบภาษีของอิสราเอล การขายคริปโตมักจะต้องเสียภาษีกำไรจากการขายสูงสุด 33%
• ในทางกลับกัน หากกิจกรรมเป็นภาษีเงินได้ของธุรกิจ ก็อาจสูงถึง 50%
• ในแถลงการณ์ร่วม เจ้าหน้าที่ระบุว่า

“ผู้ต้องสงสัยหลายคนรวมตัวกันอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบในการฟอกเงินจากต่างประเทศและจากอิสราเอล ซึ่งบางส่วนมาจากการก่ออาชญากรรมในต่างประเทศ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปิดตัวตนของเจ้าของกองทุนและ เคลื่อนไหว”

• นอกจากการจับกุมหลัก XNUMX รายแล้ว ผู้ต้องสงสัยอีกหลายคนยังถูกควบคุมตัวฐานสอบปากคำในข้อหาฟอกเงิน ฉ้อโกง และกระทำความผิดทางภาษี รวมทั้งจงใจละเว้นรายได้