อิสราเอลจับกุมการฟอกเงินด้วย Crypto เรื่องการฉ้อโกงการบรรเทาทุกข์จากโควิดในฝรั่งเศส

ปฏิบัติการนอกเครื่องแบบในอิสราเอลได้รื้อแหวนฟอกเงินที่ใช้การเข้ารหัสลับที่ต้องสงสัยว่าจะหลอกรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยเงินหลายล้านยูโร

ผู้ต้องสงสัยสามคนถูกจับกุมในอิสราเอลในข้อหาฟอกเงินที่ก่ออาชญากรรมในต่างประเทศ ตำรวจท้องที่และหน่วยงานภาษีหน่วยเพชร ระบุในแถลงการณ์ร่วม คำสั่ง ในวันจันทร์ที่

องค์ประกอบสำคัญในแผนอาชญากรรมคือ สิ่งจูงใจ ที่รัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19, The เวลาของอิสราเอล รายงาน

ทั้งสามถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนั้นโดยตั้งธุรกิจปลอมขึ้นมาเพื่อขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ พวกเขาสามารถเรียกร้องความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายเนื่องจากรัฐบาลใช้เงินอย่างรวดเร็ว

จากนั้นพวกเขาจึงติดต่อผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมในอิสราเอล ซึ่งทางการกล่าวว่าใช้เงินที่ผิดกฎหมายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนที่จะแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อปกปิดร่องรอยของพวกเขา

ในที่สุด crypto ก็ถูกรายงานว่าแปลงเป็นเงินสดคำสั่งและส่งกลับไปยังผู้ฉ้อโกงในฝรั่งเศส

การสอบสวนโครงการเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โดยทางการฝรั่งเศสเป็นผู้นำ ตำรวจในอิสราเอลได้ติดตามปฏิบัติการนอกเครื่องแบบเมื่อต้นปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งไม่ทราบจำนวน 

หน่วยอาชญากรรมพิเศษ Lahav 433 — คำตอบของอิสราเอลต่อ FBI — และหน่วย Yahalom ของหน่วยงานด้านภาษีกำลังดำเนินการสอบสวน พวกเขากำลังร่วมมือกับทางการยุโรป รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสและ Europol

จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ยังไม่ชัดเจน หรือจำนวนเงินที่ผู้ฉ้อโกงในอิสราเอลได้รับเงินจากการถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน ผู้ต้องสงสัยทั้งสามคนจะยังคงถูกควบคุมตัว “ตราบเท่าที่จำเป็น” เจ้าหน้าที่กล่าว

การฟอกเงินเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของกิจกรรม crypto ในตอนนี้

การฟอกเงินที่ผิดกฎหมายด้วยสกุลเงินดิจิทัลเป็นประเด็นร้อนเมื่อพิจารณาจาก ล่าสุด hubbub รอบ ๆ เครื่องผสมการเข้ารหัส เงินสดทอร์นาโด. 

เมื่อต้นปีนี้ หน่วยวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis รายงาน ปีที่แล้วอาชญากรไซเบอร์ฟอกเงิน 8.6 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ดิจิทัล คิดเป็น 0.05% ของปริมาณธุรกรรม crypto ทั้งหมดตลอดช่วงเวลา 

ผู้ฟอกเงิน Crypto ส่วนใหญ่พึ่งพาการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ด้วยนโยบายที่หละหลวม นอกเหนือจากระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีการฟอกสกุลเงิน fiat มูลค่า 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ทุกปี ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของ GDP โลก บริษัทตั้งข้อสังเกต

“… การฟอกเงินเป็นโรคระบาดในการโอนมูลค่าทางเศรษฐกิจแทบทุกรูปแบบ” Chainalysis กล่าว “ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ [ควร] ระวังว่ากิจกรรมการฟอกเงินสามารถย้ายไปสู่สกุลเงินดิจิทัลในทางทฤษฎีได้มากเพียงใด เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น”

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้