เจ้าหน้าที่อินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัยอีกรายในคดีฉ้อโกง Crypto มูลค่า 160 ล้านดอลลาร์ 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้จับกุมบุคคล Abdul Gafoor หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีฉ้อโกง Morris Coin ที่ปะทุขึ้นในฉาก crypto ของอินเดียในเดือนมกราคม 2022 และยังคงเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ED เป็นฝ่ายข่าวกรองทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังและติดตามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง คดีนี้เข้าควบคุมในปี 2021 หลังจากที่คดีก่อนหน้านี้หลายคดีได้จดทะเบียนกับ Morris Coin และสิ่งสำคัญอย่าง Nishad K.  

Gafoor เป็นผู้อำนวยการของบริษัทเชลล์ชื่อ Stox Global Brokers Private Limited และเขาเคยโอนเงินของนักลงทุนไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของเชลล์ ถูกจับภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) Gafoor ถูกคุมขังในการดูแลของศาลและ ED มีแนวโน้มที่จะขอให้ศาลควบคุมตัว Gafoor เพื่อสอบปากคำ รายงาน ในสื่ออินเดีย   

ความเป็นมาของคดี

คดีฉ้อโกง Morris Coin เดิม สว่างไสว ในเดือนกันยายน 2020 เมื่อเหยื่อรายหนึ่งร้องเรียนต่อตำรวจท้องที่ในจังหวัดเกรละของอินเดีย การร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ 'แผนการลงทุน Morris Coin 300 วัน' และสิ่งสำคัญของการฉ้อโกงคือ Nishad K ถูกจับกุมและได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา

ตำรวจในขณะนั้นไม่ทราบถึงความใหญ่โตของการฉ้อโกง หลังจากการประกันตัวของเขา Nishad ก็ไร้ร่องรอยและมีรายงานว่าออกจากประเทศ ED เพื่อติดตามเขา ได้แนบทรัพย์สินของเขาในอินเดีย  

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ตำรวจจับกุมคนเจ็ดคนหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น และตระหนักว่านิชชาดวัย 31 ปีหลอกนักลงทุนอย่างน้อย 900 คนให้เป็นเงิน 160 ล้านดอลลาร์

พวกเขาทำงานเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินและท่อร้อยสายสำหรับ Nishad และรายละเอียดบัญชีธนาคารของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะโอนเงิน 90-100 สิบล้านรูปี (ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์) ไปยังบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Nishad ตำรวจพบว่าเงินที่รวบรวมโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนใน ICO ของ Morris Coin ซึ่งเป็นเหรียญดิจิทัลที่ไม่มีอยู่จริง ถูกโอนไปยังบริษัทเชลล์และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ  

จนถึงขณะนี้ การสืบสวนของ ED เปิดเผยว่านักลงทุนถูกขอให้ลงทุน 15,000 รูปี (ประมาณ 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับ 10 เหรียญมอร์ริส ซึ่งจะมีระยะเวลาล็อคอิน 300 วัน ในช่วงเวลานั้นผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 3% ต่อเดือน

เมื่อเหรียญได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยน ราคาของมันก็จะพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับ bitcoin ตัวแทนของ Morris Coin ให้คำมั่นสัญญากับนักลงทุน ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงล็อกดาวน์ปี 2020 จนกระทั่ง ณิชาด ถูกจับในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน

คดีฉ้อโกง Crypto เพิ่มเติม

ในช่วง 15 วันที่ผ่านมา นี่เป็นกรณีการฉ้อโกง crypto ครั้งที่สามที่จะรายงานในสื่ออินเดีย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม มันฝรั่งเข้ารหัส ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจในจังหวัดคุชราตของอินเดีย จับกุม คนสี่คนรวมถึงคู่รักเพื่อโกงนักธุรกิจโดยขอให้เขาลงทุนใน bitcoin

อีกตัวอย่างหนึ่ง อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคถูก จับกุม ในจังหวัดมหาราษฏระในการขโมยเหรียญ crypto ในระหว่างการสอบสวนคดีที่พวกเขาช่วยเหลือการสอบสวนของตำรวจ