อินเดียสอบสวนบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต XNUMX แห่ง ข้อหาฟอกเงิน

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายในอินเดียได้เปิดตัวการสอบสวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลสิบแห่ง คณะกรรมการกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ได้ช่วยฟอกสินทรัพย์ crypto มูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านรูปี เทียบเท่ากับมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์

อินเดียสอบสวนการฟอกเงินในการแลกเปลี่ยนคริปโต XNUMX แห่ง

รายงานโดย Economic Times กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อนั้นถูกใช้โดยบริษัทที่เชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินเพื่อซื้อคริปโตมูลค่ากว่า 100 ล้านรูปี ต่อมาเงินถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่

แหล่งข่าวกล่าวเสริมว่าการแลกเปลี่ยนรวบรวมข้อมูล KYC ด้วยวิธีที่น่าสงสัย เนื่องจากบัญชีที่ติดตามนั้นเป็นของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

ซื้อ Crypto ตอนนี้

เงินทุนของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนยังคงกล่าวหาว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ KYC นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ล้มเหลวในการจัดทำรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงิน

ความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลทำให้กระบวนการติดตามบัญชีทำได้ยาก แหล่งข่าวบางแห่งที่ใกล้ชิดกับการสอบสวนกล่าวเสริมว่าหลังจากที่เจ้าของบัญชีทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเขาจึงถอนเงินออกจากบัญชี ผู้ตรวจสอบยังเสริมด้วยว่าการขาดความโปร่งใสและกฎระเบียบของภาค crypto ทำให้บริษัทสามารถซ่อนทรัพย์สินในบัญชีต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

Binance ที่หัวขโมยกับ WazirX . ของอินเดีย

Binance และ WazirX กลายเป็นคนโง่เขลาหลังจากโพสต์หลายรายการโดยซีอีโอของการแลกเปลี่ยนทั้งสองบน Twitter อาร์กิวเมนต์หมุนรอบว่า Binance ได้รับ WazirX หรือไม่

การทะเลาะวิวาทระหว่างทั้งสอง บริษัท เกิดขึ้นหลังจากการระงับบัญชีธนาคารของ WazirX โดยทางการอินเดีย กองทุนมูลค่ากว่า 8 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนถูกระงับหลังจาก WazirX เชื่อมโยงกับการฟอกเงินให้กับบริษัทฟินเทคมากกว่า 15 แห่ง

Binance ยังตอบด้วยว่า WazirX จำเป็นต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินงานและเงินทุนของผู้ใช้ Binance ยังเน้นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ WazirX

แม้จะมีการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าระบบการเงินแบบเดิมก็เป็นโทษเช่นกัน เงินที่ส่งไปและกลับจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ผ่านธนาคารแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้ทำการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสมเพื่อติดตามเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ธนาคารเหล่านี้ตรวจไม่พบธุรกรรม

อ่านเพิ่มเติม: